股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2010-10
浙江金鹰股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告
本公司及其董事保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带
责任。
浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第十三次会议通知于2010 年12 月19
日以电话及书面方式发给全体董事,会议于2010 年12 月27 日在公司第一会议室
召开,会议应到董事9 名,实到9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议,本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，
会议审议并通过了《关于公司出售部分淘汰设备的议案》。
浙江金鹰股份有限公司（以下简称“金鹰股份”）与绵阳华鹰绢纺有限公司
（以下简称“华鹰绢纺”）签订了出售清纱机等设备的协议。据舟山市普陀远航
资产评估有限公司的舟普评报（2010）第258 号资产评估报告载明，以2010 年
12 月1 日为基准日，该部分设备评估值为320.0424 万元，双方约定本次出售价
为325 万元。
鉴于华鹰绢纺为本公司的控股股东浙江金鹰集团有限公司的控股子公司，
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次设备出售行为构成关联
交易。公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事傅国定先生、傅品高先生回
避表决，非关联董事邵燕芬女士、潘明忠先生、傅明康先生、陈士军先生、独立
董事杨东辉先生、赖尚云先生、徐盛军先生参加表决并一致通过了该项交易，同
时独立董事对此出具了独立董事意见。独立意见认为：本次关联交易价格客观、
公允，交易条件公平、合理，未发现损害公司及其他股东利益的情况。本次交易
有利于盘活公司闲置资产，对公司损益及资产状况无不良影响。2
表决结果：7 票同意 0 票反对 0 票弃权
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董 事 会
二O 一O 年十二月二十七日
