股票简称：金鹰股份 股票代码：600232 公告编号：临2009-035
浙江金鹰股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议
暨召开2009 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于2009 年11 月21 日以
电话及书面方式发给全体董事,会议于2009 年11 月30 日在公司第一会议室召开,
会议应到董事9 名,实到9 名,公司监事及高级管理人员列席了会议.本次会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由傅国定董事长主持，会议审
议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》
浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织有限公司系本公司与舟山市定海绢纺炼绸厂合
资组建成立的，公司注册资本5500 万元，本公司占绵阳绢麻注册资本的98%。绵
阳绢麻公司经营范围：绢纺织品、麻纺织品、丝绸制品、服装、地毯制造及销售，
绢纺丝绸原料、麻纺原料及副产品加工、销售，自营商品的进出口业务（国家政
策禁止的除外）。经天健会计师事务所审计（浙天会审〔2009〕3960 号审计报告），
截至2009 年11 月20 日，绵阳绢麻总资产为59,385,829.29 元，负债为
9,478,745.92 元（全部为流动负债），净资产为49,907,083.37 元；2009 年1 月
-11 月20 日净利润为 －25,219,817.01 元。经浙江勤信资产评估有限公司的浙勤
评报（2009）第249 号资产评估报告载明（评估基准日为2009 年11 月20 日），
绵阳绢麻公司净资产为113,819,930.68 元。
公司于2009 年11 月30 日与四川金丰实业有限公司签订了《股权转让协议书》。
经双方协商同意以浙江勤信资产评估有限公司的浙勤评报（2009）第249 号资产2
评估报告载明（评估基准日为2009 年11 月20 日），浙江金鹰股份绵阳绢麻纺织
有限公司净资产为113,819,930.68 万元作为定价依据，确定11270 万元将公司所
持有其98%的股权全部转让给四川金丰实业有限公司，溢价1,156,467.93 元。本
次股权转让有助于公司调整产业布局结构，降低公司经营成本，为公司的下一步
优化产业结构奠定良好基础。由于本次交易金额占公司最近一期经审计净资产
10.7%，本议案需提交公司股东大会批准后实施。
公司独立董事就本次股权转让发表独立意见，认为：本次股权转让交易所涉
及内容符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利
益的情形。公司董事会对本次交易的表决程序合法有效。我们同意公司与四川金
丰实业有限公司签订的《股权转让协议书》，同意公司将持有的浙江金鹰股份绵
阳绢麻纺织有限公司98%的股权全部转让给四川金丰实业有限公司。
表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权
以上议案须提交公司最近一次的股东大会审议通过。
四、审议通过了关于召开公司2009 年第一次临时股东大会事项。
1、会议时间：2009 年12 月16 日下午2 点。
2、会议地点：浙江省舟山市定海小沙镇公司三楼会议室。
3、会议内容：
（1）审议《关于转让控股子公司股权的议案》；
4、出席会议人员：
（1）2009 年12 月11 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可书面委托代理人出席。
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员。
5、参加会议方法：
（1）请出席会议的股东于2009 年12 月12 日-15 日（上午9：00-11：00，下3
午13：00-15：00）到本公司证券部登记。
公司地址：浙江省舟山市定海区小沙镇 邮编：316051
联系电话：0580-8021228 传真：0580-8020228
联系人：陈曙君 傅缀芳
（2）出席会议的股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人特本人身份
证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证）；法人股股东持单位介绍
信、法人代表证或法人代表授权书及身份证办理登记手续。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记。
（4）其他事项：会期半天，与会股东住宿及交通费自理。
表决结果：9 票同意 0 票反对 0 票弃权
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司董事会
二OO 九年十一月三十日4
附一：授权委托书式样
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江金鹰股份有限公
司2008 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期：
