600231 沪市 凌钢股份

股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编  号：临 2020-037

                  凌源钢铁股份有限公司

                2019 年度利润分配方案公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

    每股分配比例：每股派发现金红利 0.049 元（含税）。

    本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

  一、利润分配方案内容

  经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 427,699,016.89 元，提取法定盈余公积 50,525,271.22 元。2019年末可供股东分配利润为 3,646,527,427.42 元。经董事会决议，公司 2019 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
  公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.49 元（含税）。截至 2019 年 12 月
31 日，公司总股本 2,771,082,743 股，以此计算合计拟派发现金红利 135,783,054.41元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.75%。

  如在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。


  三、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  2020 年 4 月 28 日，公司召开了第七届董事会第三十四次会议，以 9 票赞成，0
票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2019 年度利润分配方案》。

  （二）独立董事意见

  公司全体独立董事认为：公司 2019 年度利润分配充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效，同意提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为：公司 2019 年度利润分配充分考虑了公司现阶段经营发展需要、盈利水平、资金需求等因素，不存在损害股东特别是中小股东利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

  同意公司 2019 年度利润分配方案，并同意提交公司股东大会审议。

  四、相关风险提示

  本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配方案尚须提交公司股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

                                  凌源钢铁股份有限公司董事会

                                        2020 年 4 月 30 日