证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2021-22 号
沧州大化股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第八届董事会第四次会议于 2021 年 4 月 8 日下午 2：00 在公
司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事杜森肴、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于 2021 年 3 月 29 日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2020 年度总经理工作报告》；
（二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度财
务会计报表审阅意见》；
（三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2020 年度会计师事务所
从事审计工作的总结报告》；
（四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于计提 2020 年资产减值准
备的议案》；
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天职国际”）审计，公司计提2020 年度各项减值准备情况如下：
1、坏账准备
由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值，本期转回坏账205,857.65 元，年初坏账准备余额为 27,249,613.91 元，年末坏账准备余额为27,043,756.26 元。
2、存货跌价准备
由于期末存货的账面价值高于其可变现净值，存在减值迹象，本期计提存货跌价准备 4,721,735.41 元。本期期初原材料出售，转销存货跌价准备 3,719,332.09 元。年初存货跌价准备余额为 38,417,426.44 元，年末存货跌价准备余额为 39,419,829.76 元。
3、固定资产减值准备
由于期末固定资产存在减值迹象，资产的可收回金额低于其账面价值，应当将资产
的账面价值减记至可回收金额。经减值测试本期固定资产存在减值迹象，因此，本期计提固定资产减值准备 1,191,331.21 元；本期有固定资产处置，因此，本期减少固定资产减值准备 83,595,571.13 元。年初固定资产减值准备余额为 300,765,709.23 元，年末固定资产减值准备余额为 218,361,469.31 元。
4、工程物资减值准备
由于期末工程物资存在减值迹象，本期计提工程物资减值准备 971,007.78 元。年初工程物资减值准备余额为 83,128,549.70 元，年末工程物资减值准备余额为
84,099,557.48 元。
上述四项计提资产减值准备 6,678,216.75 元，调减 2020 年度利润总额
6,678,216.75 元。
独立董事认为：公司计提减值准备坚持了稳健的会计原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，真实公允的反应了资产状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（2021-16 号）。
（五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2020 年度内部控制自我
评价报告》；
《 公 司 2020 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
独立董事认为：公司内部控制自我评价报告全面、客观、真实的反映了公司内部控制规范体系建设、完善、运行及监督情况，公司制定的内部控制自我评价的程序和方法、内部控制缺陷及其认定、整改均具有较强的可操作性，能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。
（六）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2020 年度财务决算报告》；
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（七）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2020 年度利润分配预案》；
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2020 年母公司实现净利润61,324,455.32 元。2020 年初法定盈余公积金 266,590,323.08 元，已达到公司注册资本的 64.73%，按照《公司法》规定，法定盈余公积金累计额为公司注册资本的 50%以上，可以不再提取，故公司 2020 年不再提取法定盈余公积，则本年可供分配利润61,324,455.32 元，加上以前年度累计未分配利润 2,252,401,167.35 元，本年度实际可分配利润 2,313,725,622.67 元。
公司拟以 2020 年末总股本 411,863,502 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 0.15 元（ 含 税 ）， 合 计分配现金红利 6,177,952.53 元，母公司剩余未分配利润2,307,547,670.14 元结转至以后年度分配。
公司董事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》、《关于进一步落实上市公司现
金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的相关规定，符合公司确定的利润分配和决策程序。
本次预案在保证公司正常生产经营的前提下，考虑了广大投资者的合理利益，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。留存未分配利润主要用于公司日常经营资金周转、产品的研发建设、环保设施及生产装置的更新改造等。公司未分配利润的使用，将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，符合广大股东的长远利益。
独立董事认为：公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案，符合《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于全体股东的长远利益。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（2021-17 号）。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（八）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《公司 2020 年度报告》全文及
摘要；
《公司2020年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
（九）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《2020 年度董事会工作报告》；
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于续聘 2021 年度财务审计
机构及支付 2020 年度审计报酬的议案》；
拟续聘天职国际会计师事务所为 2021 年度财务及内部控制审计机构，并同意支付天
职国际会计师事务所 2020 年度财务审计费 50 万元、内部控制审计费 25 万元。
独立董事认为：天职国际会计师事务所具备相关资格，能够满足公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立、客观、公正地对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司聘用其为 2021 年度财务审计机构及支付 2020 年度报酬的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害本公司及中小股东利益的情况。
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2021 年度财务审计机构及支付会计师事务所 2020 年度报酬的公告》（2021-09 号）。
（十一）会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司日常关联交易 2020
年度计划执行情况和 2021 年度计划的议案》；
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢华生、陈洪波、刘增、钱友京四人已经回避表决。
本事项已经独立董事事先认可，并由独立董事发表了意见。独立董事认为：公司所发生的日常关联交易是符合公司业务和行业特点的，交易价格、定价方式和依据客观公
允，符合公司和全体股东的利益，对该日常关联交易事项表示认可。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易 2020 年度计划执行情况和 2021 年度日常关联交易预计的公告》（2021-10 号）。
（十二）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《沧州大化股份有限公司独立
董事 2020 年度述职报告》；
该议案需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十三）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》。
2017 年 7 月财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》
（财会[2017]22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告
准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上
市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行。
由于上述会计准则的修订，公司需对原会计政策进行相应变更，并按照上述文件规
定自 2020 年 1 月 1 日起开始执行。
独立董事意见：
本次会计政策变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（编号 2021-11 号）
（十四）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于支付公司董事、监事和
高级管理人员 2020 年度报酬的议案》。
董事会决定对董事、监事、高管 2020 年度薪酬予以确认，具体发放数额详见《2020年年度报告》相关章节。
独立董事意见：
公司董事、监事、高级管理人员薪酬的发放能够与管理者的岗位价值、履责情况、管理能力、综合测评等相挂钩， 2020 年度报告中披露的金额与实际发放情况相符。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
（十五）会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过了《关于召开公司 2020 年度股东
大会的议案》。
公司董事会决定于 2021 年 5 月 6 日召开公司 2020 年度股东大会，具体相关事项详
见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
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