600230 沪市 沧州大化

证券代码：600230            股票简称：沧州大化          编号：2020-06 号

                  沧州大化股份有限公司

            第八届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  沧州大化股份有限公司第八届董事会第三次会议于 2021 年 3 月 2 日下午在公司办公
楼第五会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，董事陈洪波、独立董事霍巧红、李长青、宋乐以通讯方式参加表决；监事杜森肴、平殿雷、赵爱兵列席了会议；会议的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定。会议由董事长谢华生先生主持。

  本次会议已于 2021 年 2 月 20 日以书面形式通知全体董事、监事。

    二、董事会会议审议情况

  会议经表决一致通过如下议案：

    （一）

    会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。
  根据公司的生产经营需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马月香女士、李永阔先生为公司副总经理。任期为本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

  独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

  内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（2021-7 号）。

  特此公告。

                                        沧州大化股份有限公司董事会

                                            2021 年 3 月 3 日

    备查或上网文件：

  1．沧州大化股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

  2．独立董事关于对第八届董事会第三次会议审议相关事项的独立意见