证券代码：600230 股票简称：沧州大化 编号：2018-2号
沧州大化股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
沧州大化股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年4月8日下午1:30在公
司办公楼五楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事7人，独立董事姚树人、郁俊
莉以通讯方式参加表决；监事于伟、平殿雷、肖冉列席了会议；会议人数符合公司章程规定要求。会议由董事长谢华生主持。
本次会议已于2018年3月30日以书面形式通知全体董事、监事。
二、董事会会议审议情况
会议经表决一致通过如下议案：
(一) 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2017年度总经理工作报告》；
(二) 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《董事会审计委员会关于年度
财务会计报表审阅意见》；
(三) 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度会计师事务所
从事审计工作的总结报告》；
(四) 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于计提2017年资产减值准
备的议案》；
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司计提2017年度各项减值准备
情况如下：
1、坏帐准备
由于期末应收款项的预计未来现金流量现值低于其帐面价值，因此，本期计提坏帐准备 189,612.78元，本期转回坏账准备 2,041,137.36元。年初坏帐准备余额为28,854,375.77元，年末坏帐准备余额为27,002,851.19 元。
2、存货跌价准备
由于期末存货的帐面价值低于其可变现净值，不存在减值迹象，本期未计提存货跌价准备。本期期初自制半成品、原材料生产产品出售，年初的存货跌价准备12,839,229.50元相应转入成本。年初存货跌价准备余额为53,918,723.29元，年末存货跌价准备余额为41,079,493.79元。
3、固定资产减值准备
由于期末固定资产存在减值迹象，资产的可收回金额低于其帐面价值，应当将资产的帐面价值减记至可回收金额。经减值测试本期固定资产存在减值迹象，因此，本期计提固定资产减值准备50,155,207.71元；本期有固定资产报废处置，因此，本期减少固定资产减值准备63,562,745.82元。年初固定资产减值准备余额为163,367,852.76元，年末固定资产减值准备余额为149,960,314.65元。
4、在建工程减值准备
由于期末在建工程不存在减值迹象，本期未计提在建工程减值准备，本期有在建工程处理，因此本期减少在建工程减值准备2,620,000.00。年初在建工程减值准备余额为7,511,556.60元，年末在建工程减值准备余额为4,891,556.60元。
上述四项计提资产减值准备 48,303,683.12元，调减 2017年度利润总额
48,303,683.12元。
(五) 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度内部控制自我
评价报告》；
《公司 2017年度内部控制自我评价报告》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
(六) 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2017年度财务决算报告》；
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
(七) 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2017年度利润分配及资本公
积转增股本预案》；
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度，公司实现净利润
1,107,738,456.18元（母公司数，下同），本年度不提取法定盈余公积，则本年可供分配
利润1,107,738,456.18元，加上年初未分配利润495,759,664.01元，累计可供股东分
配的利润为1,603,498,120.19元。
公司拟以2017年末总股本294,188,216股为基数，每10股派发现金红利5元（含
税），累计分配现金红利147,094,108元，母公司剩余未分配利润1,456,404,012.19元
结转至以后年度分配；同时以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，转
增后公司总股本将增加至411,863,502股。
公司2017年度利润分配预案说明如下：公司主营的产品甲苯二异氰酸酯（TDI）是
公司的主要盈利来源，盈利水平相对良好。但是，TDI市场存在销售淡旺季明显、竞争比
较激烈等特点。为增强公司的市场竞争力，保持TDI产品稳定可持续的盈利能力，需不
断筹划装置提质增效降耗的技改项目，开发产品下游应用领域，利用现有资源谋求新的利润增长点。鉴于此，公司将根据业务发展需要合理安排资金使用计划，促进公司的健康快速发展。
留存未分配利润主要用于公司不断增长的日常经营资金周转、产品的研发建设、环保设施及生产装置的更新改造等。公司未分配利润的使用，将有利于提升综合竞争能力和持续盈利能力，并顺利推进公司战略发展，符合广大股东的长远利益。
独立董事认为：公司董事会制定的2017年度利润分配及资本公积转增股本预案符合
《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于全体股东的长远利益。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
(八) 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《公司2017年度报告》全文及
摘要；
《公司2017年度报告》全文及摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
(九) 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《2017年度董事会工作报告》；
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
(十) 会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于支付德勤华永会计师事
务所2017年度报酬的议案》；
决定支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度财务审计费60万元、内
部控制审计费30万元。
(十一)会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘2018年度财务及内
控审计机构的议案》；
公司拟继续聘用德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司 2018年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用提请股东大会授权董事会与德勤华永协商确定。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案》（2018-6号）。
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
(十二)会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司日常关联交易2017
年度计划执行情况和2018年度计划的议案》；
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于公司日常关联交易2017年度计划执行情况和2018年度日
常关联交易预计的公告》（2018-3号）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢华生、安礼如、刘增三人已经回避表决。
（十三）会议以6票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于追认2017年度部分日
常关联交易的议案》；
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于追认2017年度部分日常关联交易的公告》（编号2018-4号）
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，关联董事谢华生、安礼如、刘增已经回避表决。
（十四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《沧州大化股份有限公司独立
董事2017年度述职报告》；
该议案需提交公司2017年度股东大会审议。
（十五）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于会计政策变更的议案》；
2017年4月28日财政部新颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资
产、处置组和终止经营》， 2017年5月10日财政部修订的《企业会计准则第16号—
政府补助》。此外， 财政部2017年12月25日颁布了《财政部关于修订印发一般企业
财务报表格式的通知》。 由于上述会计准则的颁布或修订，公司需对原会计政策进行
相应变更，并按照上述文件规定的起始日开始执行。
内容详见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（编号2018-7号）。
（十六）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于支付公司董事、监事
和高级管理人员2017年度报酬的议案》。
董事会决定对董事、监事、高管2017年度薪酬予以确认，具体发放数额详见《2017
年年度报告》相关章节。
该议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十七）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于调整董事会成员的议
案》。
公司董事安礼如因工作需要向董事会提出辞职，辞去公司董事会董事及战略委员会委员职务。根据《公司章程》规定，辞职报告自送达董事会时生效。董事会现提名陈洪波先生为公司董事会董事。
个人简历：
陈洪波：男，汉族，1973年9月出生，硕士研究生，正高级工程师，中国共产党
党员。曾任化工部规划院、计划司干部，国家石化局规划发展司干部，石油和化学工业规划院干部，中国化工农化总公司规划发展部主任、总经理助理、党委副书记、首席战略官、纪委书记；现任中国化工农化有限公司党委书记、董事长，沧州大化集团有限责任公司董事长。
独立董事关于调整董事会成员的意见：
公司新聘董事会董事候选人的提名、审核及表决程序合法有效；候选人陈洪波先生的任职资格符合法律法规及公司章程的要求，并具备相关专业知识和履职能力。
此议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。
（十八）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于召开公司2017年度股东
大会的议案》。
公司董事会决定于2018年5月9日召开公司2017年度股东大会，具体相关事项详
见披露于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（编号2018-10号）。
特此公告。
