600229 沪市 城市传媒

股票代码：600229        股票简称：城市传媒        编号：临 2023-020

          青岛城市传媒股份有限公司关于

增加董事会席位、变更经营范围并修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年 8 月
25 日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司关于增加董事会席位并提名董事候选人的议案》、《公司关于变更经营范围的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

    一、增加董事会席位情况

  按照《公司章程》第一百一十四条的规定，公司董事会成员人数为 11 人，
其中独立董事 5 人，设董事长 1 人，副董事长 1 人。为进一步提高公司董事会的
科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会席位由 11 人增至 12 人，
其中独立董事人数不变，仍为 5 人；同时增设 1 名副董事长，即设副董事长 2
人。

    二、变更经营范围情况

  基于公司战略规划以及业务发展需要，公司拟对现有经营范围进行如下变更：
    变更前经营范围：“图书期刊报纸批发零售；自有资金经营管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

    变更后经营范围：“出版物零售，出版物批发，中小学教科书发行，电子出版物复制，电子出版物制作，电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行），数字内容制作服务（不含出版发行），信息网络传播视听节目，互联网新闻信息服务，出版物互联网销售，知识产权服务（专利代理服务除外），版权代理，图书管理服务。广告制作，广告发布，广告设计、代理，会议及展览服务，摄像及视频制作服务，企业形象策划，数字文化创意软件开发，文化娱乐经纪人服务，

  餐饮服务，餐饮管理，组织文化艺术交流活动。软件开发，技术服务、技术开发、

  技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，网络技术服务，

  互联网数据服务，计算机系统服务，数字文化创意内容应用服务，数字技术服务，

  动漫游戏开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教学专用仪器销售，

  教学用模型及教具销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设

  备批发，照相机及器材销售，电子产品销售，体育用品及器材批发，体育用品及

  器材零售，办公用品销售，电子专用设备销售，网络设备销售，实验分析仪器销

  售。企业管理，企业总部管理，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产

  管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），仓储设

  备租赁服务，租赁服务（不含许可类租赁服务），玩具、动漫及游艺用品销售，

  日用品批发，日用百货销售，互联网销售（除销售需要许可的商品），教育咨询

  服务（不含涉许可审批的教育培训活动）、文化场馆管理服务、旅游业务。”

      变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

        三、修订《公司章程》情况

      鉴于上述调整，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关规定，

  对《公司章程》部分条款进行同步修订，修订情况如下：

章程条款                原章程                              修订后章程

          经公司登记机关依法登记，公司的经营范  经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：
          围为：图书期刊报纸批发零售，自有资产  出版物零售，出版物批发，中小学教科书发行，
          经营管理（以上涉及行政许可的，本公司  电子出版物复制，电子出版物制作，电竞音视
          或分支机构须凭许可证书经营）。        频、数字衍生内容制作（不含出版发行），数字
                                                内容制作服务（不含出版发行），信息网络传播
                                                视听节目，互联网新闻信息服务，出版物互联
第十三条                                        网销售，知识产权服务（专利代理服务除外），
                                                版权代理，图书管理服务。广告制作，广告发
                                                布，广告设计、代理，会议及展览服务，摄像
                                                及视频制作服务，企业形象策划，数字文化创
                                                意软件开发，文化娱乐经纪人服务，餐饮服务，
                                                餐饮管理，组织文化艺术交流活动。软件开发，
                                                技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
                                                技术转让、技术推广，信息系统集成服务，网

                                                络技术服务，互联网数据服务，计算机系统服
                                                务，数字文化创意内容应用服务，数字技术服
                                                务，动漫游戏开发，信息咨询服务（不含许可
                                                类信息咨询服务），教学专用仪器销售，教学用
                                                模型及教具销售，计算机软硬件及辅助设备零
                                                售，计算机软硬件及辅助设备批发，照相机及
                                                器材销售，电子产品销售，体育用品及器材批
                                                发，体育用品及器材零售，办公用品销售，电
                                                子专用设备销售，网络设备销售，实验分析仪
                                                器销售。企业管理，企业总部管理，以自有资
                                                金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服
                                                务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
                                                许可审批的项目），仓储设备租赁服务，租赁服
                                                务（不含许可类租赁服务），玩具、动漫及游艺
                                                用品销售，日用品批发，日用百货销售，互联
                                                网销售（除销售需要许可的商品），教育咨询服
                                                务（不含涉许可审批的教育培训活动）、文化场
                                                馆管理服务、旅游业务。

          股东大会由董事长主持。董事长不能履  股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务
          行职务或不履行职务时，由副董事长主  或不履行职务时，由副董事长主持（公司有两
第七十三  持，副董事长不能履行职务或不履行职  位副董事长时，由半数以上董事共同推举的副
  条    务时，由半数以上董事共同推举一名董  董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或不
          事主持。                            履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董
                                                事主持。

          董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 5  董事会由 12 名董事组成，其中独立董事 5 名，
第一百一  名，设董事长一人，副董事长一人。董事  设董事长一人，副董事长一到二人。董事长、
 十四条  长、副董事长由董事会以全体董事的过半  副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产
          数选举产生。                        生。

          副董事长协助董事长工作，董事长不能履  副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职
          行职务或者不履行职务的，由副董事长履  务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公
第一百二  行职务。副董事长不能履行职务或者不履  司有两位副董事长时，由半数以上董事共同推
 十四条  行职务的，由半数以上董事共同推举一名  举的副董事长履行职务）。副董事长不能履行职
          董事履行职务。                      务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推
                                                举一名董事履行职务。

      除上述修订外，《公司章程》其他内容保持不变。


    四、其他说明

    本次增加董事会席位、变更公司经营范围及修改《公司章程》事项，尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

    五、备查文件

    1.青岛城市传媒股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；

    2.青岛城市传媒股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                      青岛城市传媒股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 29 日