青岛城市传媒股份有限公司
第九届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2019年4月16日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场投票表决方式召开。本次会议由公司董事长王为达先生召集和主持，会议通知已于2019年4月4日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
该报告需提请公司2018年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
2.审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
4.审通过了《公司2018年度总经理工作报告》；
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
5.审议通过了《公司2018年年度报告》及摘要；
该报告需提请公司2018年度股东大会审议。
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
6.审议通过了《公司2018年度财务决算的议案》；
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
7.审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；
在保证公司正常经营及长远发展的前提下，以截至2018年12月31日公司股本总数702,096,010股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，共计派发现金红利140,419,202.00元。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议通过后方可实施。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
8.审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
9.审议通过了《公司2018年度社会责任报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
10.审议通过了《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
该报告全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
11.审议通过了《关于续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构并支付报酬的议案》；
公司2018年度聘请的审计机构为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”），公司董事会对和信本年度工作情况进行了了解与检查，认为：和信自担任公司会计审计机构以来一直秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，建议续聘和信为公司2019年度会计审计机构及内部控制审计机构，为期1年。
董事会同意公司支付和信2018年度审计费用计85万元，支付2018年度内部控制审计费用35万元。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
12.审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（临2019-014号公告）。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
13.审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改<公司章程><公司度东大会议事规则><公司董事会议事规则>的公告》（临2019-015号公告），修改后的《青岛城市传媒股份有限公司章程》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
14.审议通过了《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》；
详情请见公司于同日披露的《青岛城市传媒股份有限公司关于修改<公司章程><公司度东大会议事规则><公司董事会议事规则>的公告》（临2019-015号公告），修改后的《青岛城市传媒股份有限公司股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
15.审议通过了《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》；
程><公司度东大会议事规则><公司董事会议事规则>的公告》（临2019-015号公
告），修改后的《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》全文详见上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
该议案需提请公司2018年度股东大会审议。
公司9名董事对此议案进行了表决。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
16.审议通过了《关于修改<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》；
根据最新法律法规，并结合公司实际情况，对《公司董事会提名委员会工作
细则》部分条款修订如下：
细则条款 原细则 修订后细则
为规范青岛城市传媒股份有限公司 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以
（以下简称“公司”）董事和经理人员下简称“公司”）董事和高级管理人员
的产生，优化董事会和经理人员的组的产生，优化董事会和高级管理人员
第一条 成，完善公司治理结构，根据《公司的组成，完善公司治理结构，根据《公
法》等法律、法规、规范性文件和《公司法》等法律、法规、规范性文件和
司章程》的相关规定，设立董事会提《公司章程》的相关规定，设立董事
名委员会（以下简称“委员会”），并会提名委员会（以下简称“委员会”），
制订本细则。 并制订本细则。
委员会的主要职责是： 委员会的主要职责是：
(一)研究董事、经理人员的选择标准(一)研究董事、高级管理人员的选择标
和程序，并向董事会提出建议； 准和程序，并向董事会提出建议；
第七条 (二)广泛搜寻合格的董事和经理人员(二)广泛搜寻合格的董事和高级管理
的人选； 人员的人选；
(三)对董事候选人和经理人选进行审(三)对董事候选人和高级管理人员人
查并提出建议。 选进行审查并提出建议。
序： 程序：
（一）委员会应积极与公司有关部门进 （一）委员会应积极与公司有关部门进
行交流，研究公司对董事、经理人员的 行交流，研究公司对董事、高级管理人
需求情况； 员的需求情况；
（二）委员会可在本公司、控（参）股 （二）委员会可在本公司、控（参）股
公司内部、人才市场以及其他渠道广泛 公司内部、人才市场以及其他渠道广泛
搜寻董事、经理人员人选； 搜寻董事、高级管理人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、 （三）搜集初选人的职业、学历、职称、
详细的工作经历、全部兼职等情况，形 详细的工作经历、全部兼职等情况，形
第十一条 成书面材料； 成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的同意； （四）征得被提名人对提名的同意；
（五）召集委员会会议，根据董事、经 （五）召集委员会会议，根据董事、高
理人员的任职条件，对初选人员进行资 级管理人员的任职条件，对初选人员进
格审查； 行资格审查；
（六）在提名董事候选人和拟聘经理人 （六）在提名董事候选人和拟聘高级管
员前，向董事会提交董事候选人和拟聘 理人员前，向董事会提交董事候选人和
经理人员人选的建议和相关书面材料； 拟聘高级管理人员人选的建议和相关书
根据董事会的决定和反馈意见进行其他 面材料；
后续工作。 根据董事会的决定和反馈意见进行其他
后续工作。
修订后的《青
