股票代码：600229 股票简称：青岛碱业 编号：临2010-028
青岛碱业股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
青岛碱业股份有限公司六届八次董事会于2010 年10 月25 日在
公司综合楼会议室召开，应到董事11 人，实到11 人。董事长罗方辉
先生主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《公司2010 年三季度报告及摘要》；
表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《公司拟转让所持有的中信万通证券有限责任公
司1%股权的议案》。
表决结果：10 票通过，0 票反对，0 票弃权。
1、交易标的基本情况
中信万通证券有限责任公司始建于1988 年6 月2 日，经中国人
民银行总行批准，1988 年由青岛市人民银行出资1,000 万元成立青
岛证券公司，主营债券柜台转让业务。1992 年进行增资及改制，增
资后变更为股东人数9 家、注册资本金5,000 万元，并将青岛证券公
司更名为青岛万通证券有限公司。1997 年11 月，根据国家“银证分
离”的原则，由青岛市财政局出资4,500 万元购入8 家股东的股权，
其余500 万元股权依然由原股东青岛弘诚信托投资有限公司持有。2000 年6 月，根据中国证监会设立综合类证券公司的要求，进行增
资扩股，注册资本增加为55,198 万元，股东人数变为32 家，并更名
为万通证券有限责任公司。2003 年9 月，中信证券股份有限公司（以
下简称“中信证券”）协议受让了青岛市财政局所持中信万通30.78%
的股权。2004 年，根据中国证监会证监机构字2004（37）号《关于
同意万通证券有限责任公司股权转让、增资扩股及更名的批复》核准，
万通证券有限责任公司更名为中信万通证券有限责任公司，注册资本
增加为80,000 万元，中信证券持有73.64%的股份，股东人数变为26
家。中信证券又先后收购了公司其余15 家股东的股权，截止2010 年
7 月31 日，公司股东家数变更为11 家，中信证券公司持股比例增至
91.40%。公司注册地为“青岛市崂山区苗岭路29 号澳柯玛大厦15 层”，
法定代表人为张智河，税务登记号为：青税字370212264585313 号，
经营证券业务许可证号为Z2447300，组织机构代码证为26458531-3。
经营范围：证券经纪（限山东省、河南省）。
本次交易标的为本公司所持有的中信万通800 万元股权，占中信
万通注册资本的1%。经青岛汇德会计师事务所对中信万通的审计，
2009 年12 月31 日，资产总额1211535.13 万元，负债总额1002772.80
万元，所有者权益208762.33 万元。2009 年度实现营业收入126546.19
万元，实现净利润52380.58 万元。截止2010 年7 月31 日，资产总
额1268870.18 万元，负债总额1049995.57 万元，所有者权益
218874.61 万元。2010 年1-7 月份实现营业收入57350.69 万元，实
现净利润22526.84 万元。审计结果已经青岛市国资委备案确认。2、定价情况
本次股权转让的交易价格以2010 年7 月31 日中信万通经审计的
净资产值为基础，同时根据青岛市国有资产管理委员会的规定，本次
股权转让需在青岛市产权交易所实施挂牌交易。因此，最终转让价格
以在青岛市产权交易所挂牌成交价格为准，但不低于2010 年7 月31
日中信万通经审计并按照本公司持股比例享有的净资产值。其转让程
序按照青岛市国有资产管理委员会的要求办理,转让方式采取在青岛
市产权交易所挂牌交易进行。
3、本次转让股权的目的和对公司的影响
公司于2000 年6 月对万通证券有限责任公司投资人民币1000 万
元，占万通证券有限责任公司注册资本的1.81%。2004 年，根据中国
证监会证监机构字2004（37）号《关于同意万通证券有限责任公司
股权转让、增资扩股及更名的批复》核准，万通证券有限责任公司更
名为中信万通证券有限责任公司，注册资本增加为80,000 万元。根
据中信万通股东会决议原股东相应缩减持股比例，本公司持有比例降
至1%，并相应计提了200 万元资产减值准备。
按照2010 年7 月31 日中信万通经审计的净资产及本公司持有的
比例计算，本次股权转让的价款将不低于2188.75 万元，截止2010
年7 月31 日该部分股权投资成本为800 万元，预计可实现收益不低
于1388.75 万元。
此次拟将所持中信万通股权予以全部转让，可以收回投资成本，
并实现良好的投资收益，同时可为公司经营发展提供资金，促进公司的良性运行和可持续发展。本次转让将对本公司财务状况和经营成果
产生积极的影响。此次股权转让完成后，公司不再持有中信万通股权。
青岛碱业股份有限公司董事会
二○一○年十月二十五日
