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600228:昌九生化2021年第一次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-04-13

600228:昌九生化2021年第一次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600228          证券简称:昌九生化      公告编号:2021-035
          江西昌九生物化工股份有限公司

        2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

    一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间:2021 年 4 月 12 日

  (二)  股东大会召开的地点:北京市朝阳区光华路 1 号嘉里大酒店 3 层北
京厅

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

    1、出席会议的股东和代理人人数                              227

    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)        430,969,515

    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决          52.3486
 权股份总数的比例(%)

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集,董事长卢岐先生主持,本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会议事规则》及《公司章程》的有关规定,本次会议决议有效。
  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事 11 人,出席 11 人;

  2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

  3、 公司董事会秘书陈明先生出席本次会议,公司高级管理人员李红亚先生列席本次会议。


      二、  议案审议情况

        (一) 非累积投票议案

      1、 议案名称:关于变更公司名称的议案

      审议结果:通过

      表决情况:

股东类型          同意                  反对                弃权

            票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

A 股      423,909,318  98.3617    6,998,697  1.6239      61,500  0.0144

      2、 议案名称:关于变更公司注册资本的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东类型          同意                  反对                弃权

            票数    比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    423,839,118  98.3454    6,998,697  1.6239    131,700  0.0307

      3、 议案名称:关于变更公司经营范围的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

 股东类型          同意                  反对                弃权

            票数    比例(%)  票数  比例(%)    票数  比例(%)

  A 股    423,909,318  98.3617  6,998,697  1.6239      61,500  0.0144

      4、 议案名称:关于修订《公司章程》的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

股东类型          同意                  反对                弃权

            票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

  A 股    423,839,118  98.3454    6,998,697  1.6239    131,700  0.0307

      5、 议案名称:关于修订《监事会议事规则》议案

    审议结果:通过

    表决情况:


    股东类型          同意                  反对                弃权

                  票数    比例(%)    票数  比例(%)  票数  比例(%)

      A 股    423,837,418  98.3451    7,000,397  1.6243    131,700  0.0306

        6、 议案名称:关于调整公司独立董事津贴的议案

          审议结果:通过

          表决情况:

    股东类型          同意                  反对                弃权

                  票数    比例(%)    票数    比例(%)  票数  比例(%)

      A 股    423,692,918  98.3115    7,143,197  1.6574    133,400  0.0311

          (二)  累积投票议案表决情况

      7、 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

议案      议案名称                      得票数      得票数占出席会议有效  是否当选
序号                                                  表决权的比例(%)

 7.01  关于选举葛永昌先生为第九届董    392,179,932        90.9994            是

      事会非独立董事的议案

 7.02  关于选举隗元元女士为第九届董    392,103,232        90.9816            是

      事会非独立董事的议案

 7.03  关于选举 James Min ZHU 先生为    392,095,232        90.9798            是

      第九届董事会非独立董事的议案

 7.04  关于选举卢岐先生为第九届董事    392,275,236        91.0215            是

      会非独立董事的议案

 7.05  关于选举李季先生为第九届董事    392,215,243        91.0076            是

      会非独立董事的议案

 7.06  关于选举宋雪光先生为第九届董    392,095,224        90.9798            是

      事会非独立董事的议案

      8、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

 议案            议案名称              得票数      得票数占出席会议有效  是否当选
 序号                                                表决权的比例(%)

 8.01  关于选举虞吉海先生为第九届董    392,052,028        90.9697            是

      事会独立董事的议案

 8.02  关于选举文东华先生为第九届董    392,132,053        90.9883            是

      事会独立董事的议案

 8.03  关于选举李青阳女士为第九届董    392,132,144        90.9883            是

      事会独立董事的议案


        9、 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

  议案              议案名称            得票数    得票数占出席会议有效  是否当选

  序号                                                表决权的比例(%)

  9.01  关于选举许瑞亮先生为第九届监    392,052,030        90.9697            是

        事会非职工代表监事的议案

  9.02  关于选举魏佳女士为第九届监事    392,037,028        90.9663            是

        会非职工代表监事的议案

            (三)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案      议案名称              同意                反对                弃权

序号                        票数    比例(%)  票数    比例(%)  票数  比例(%)

 6  关于调整公司独立董  76,681,382  91.3330  7,143,197  8.5080    133,400  0.1590

    事津贴的议案

    关于选举葛永昌先生

7.01  为第九届董事会非独  45,168,396  53.7988

    立董事的议案

    关于选举隗元元女士

7.02  为第九届董事会非独  45,091,696  53.7074

    立董事的议案

    关于选举 James Min

7.03  ZHU 先生为第九届  45,083,696  53.6979

    董事会非独立董事的

    议案

    关于选举卢岐先生为

7.04  第九届董事会非独立  45,263,700  53.9123

    董事的议案

    关于选举李季先生为

7.05  第九届董事会非独立  45,203,707  53.8408

    董事的议案

    关于选举宋雪光先生

7.06  为第九届董事会非独  45,083,688  53.6979

    立董事的议案

    关于选举虞吉海先生

8.01  为第九届董事会独立  45,040,492  53.6464

    董事的议案

    关于选举文东华先生

8.02  为第九届董事会独立  45,120,517  53.7417

    董事的议案

    关于选举李青阳女士

8.03  为第九届董事会独立  45,120,608  53.7418

    董事的议案

 9.01 关于选举许瑞亮先生  45,040,494  53.6464

    为第九届监事会非职


    工代表监事的议案

    关于选举魏佳女士为

9.02 第九届监事会非职工  45,025,492  53.6286

    代表监事的议案

            (四)  关于议案表决的有关情况说明

            本次会议议案 2、议案 4、议案 5 为特别决议事项,已获
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