证券代码：600228 股票简称：昌九生化 编号：临 2011-029
江西昌九生物化工股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西昌九生物化工股份有限公司董事会于 2011 年 10 月 11 日以
书面通知和电子邮件方式发出通知，并于 2011 年 10 月 20 日在南昌
市长青国贸大厦二十八楼会议室召开了第五届第四次董事会会议。会
议应到董事 11 名，实到 11 名，副董事长姚伟彪先生无法亲自出席，
授权董事王明招女士代表本人出席及表决；董事陈文荣先生、独立董
事张燃女士无法亲自出席，分别授权董事胡格今先生、独立董事袁细
寿先生代表本人出席及表决；公司监事和高管列席会议，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长周应华先生主持，与会董事经过认真审议，表决通
过以下决议：
一、以十一票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《公司 2011
年第三季度报告》（全文及正文）。报告正文详见《中国证券报》和《上
海证券报》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、以五票同意、零票弃权、零票反对，审议通过《关于受让江
西江氨化学工业有限公司精甲醇生产装置资产的议案》。表决时关联
董事周应华先生、宋建平先生、姚伟彪先生、王明招女士、陈文荣先
生、胡格今先生予以回避。详见公司在上海证券交易所网站同日公告
《关于收购精甲醇资产关联交易的公告》。
特此公告
江西昌九生物化工股份有限公司董事会
二 O 一一年十月二十日
