600227 沪市 圣济堂

证券代码：600227                      证券简称：赤 天 化                  公
告编号：2024-019

            贵州赤天化股份有限公司

        第九届三次监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、监事会会议召开情况

  贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届三次监事
会会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2024 年 3 月 25 日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监
事 3 名，实际参加表决监事 3 名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  本次监事会会议决议如下：

  审议通过《关于公司增补监事的议案》，并提交股东大会审议。
  鉴于公司监事戴选忠先生个人原因，申请辞去公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，按程序对监事进行增补。公司股东向公司监事会推荐唐良军先生为公司第九届监事会监事候选人。

    监事会已按《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）及《公司章程》相关规则对唐良军先生进行任职资格审查，同意提名唐良军先生为公
司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议。

  根据《公司法》、《规范运作》及《公司章程》的规定。在公司股东大会选举产生新监事之前，监事戴选忠先生将继续履行职责，直至新监事产生。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上刊登的《贵州赤天化股份有限公司关于公司监事辞职暨增补公司监事的公告》（公告编号：2024-020）。

  特此公告

                              贵州赤天化股份有限公司监事会
                                  二〇二四年三月二十六日