600227 沪市 圣济堂

证券代码：600227                      证券简称：赤 天 化                  公
告编号：2023-088

            贵州赤天化股份有限公司

    第九届二次董事会（临时）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届二次董事
会（临时）会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面送达、电子邮件等
方式发出，会议于 2023 年 11 月 20 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号
赤天化大厦 22 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名；会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司全体高级管理人
员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次董事会会议决议如下：

  （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

  经董事会提名，聘任丁林洪先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

  董事会提名委员会征得其本人意见，对丁林洪先生进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任
丁林洪先生为公司总经理。

  独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经董事长丁林洪先生提名，聘任先正红女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

  董事会提名委员会征得其本人意见，对先正红女士进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任先正红女士担任公司董事会秘书。

  独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  经总经理丁林洪先生提名，聘任高敏红女士为公司常务副总经理；聘任先正红女士、吴洪艳女士、林洋女士、陈洪林先生、车碧禄先生担任公司副总经理；聘任叶勇先生为公司财务总监。以上聘任高级管理人员的任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

  董事会提名委员会征得其本人意见，对上述人员进行任职资格审查，并出具了明确的审查意见，董事会提名委员会一致同意，聘任上述高级管理人员。

  董事会审计委员会事前审议了聘任公司财务总监的议案，一致同意聘任叶勇先生担任公司财务总监。

  独立董事针对本议案相关事项发表了一致同意的独立意见。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  经董事会秘书提名，聘任钟佩君女士为公司第九届董事会证券事
务代表，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告

                          贵州赤天化股份有限公司董事会
                            二〇二三年十一月二十一日

附件：

                          简历

  丁林洪：男，法籍，1965 年出生，毕业于法国巴黎大学。1996年至2016 年任贵州圣济堂制药有限公司董事长；2014年11 月至2017
年 11 月任贵州省广东商会会长；2014 年 11 月至今任贵州赤天化集
团有限责任公司执行董事；2015 年 11 月至今任贵州渔阳贸易有限公司董事长；2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事、董事长。2016 年 4 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司董事长，2021 年12 月至今任贵州大秦肿瘤医院有限公司总经理；2023 年 9 月至今，任贵州省广东总商会第五届会长；2018 年 12 月至今担任贵州赤天化股份有限公司总经理。

  丁林洪先生控制的贵州渔阳贸易有限公司持有公司股票
447,733,356 股，系公司实际控制人；不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  先正红：女，1971 年 10 月出生，汉族，中共党员，本科学历，
政工师。曾任贵州赤天化纸业股份有限公司办公室主任、机关党支部书记，省国资委政策研究和法规处副处长（挂职），贵州赤天化集团有限责任公司办公室副主任，贵州赤天化股份有限公司证券部部长、证券事务代表。2017 年 8 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理，2018 年 2 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书。

  截至目前，先正红女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、
高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形；不存在上海证券交易所《股票上市规则》第 4.4.4 条所规定的不得担任董事会秘书的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    高敏红：女，汉族，1971 年 10 月出生，毕业于贵阳金筑大学文
秘专业，大专学历。2009 年 2 月至 2014 年 10 月任贵州圣济堂制药
有限公司总经理，2014 年 11 月至 2015 年 1 月任贵州赤天化集团有
限任公司董事长助理。2015 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理、常务副总经理。2019 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事。2019 年 12 月至今任贵州中观生物技术有限公司董事长。
  截至目前，高敏红女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  吴洪艳：女，1979 年 8 月出生，本科学历，会计师，2000 年 6
月参加工作,曾任贵阳德昌祥药业有限公司财务经理、贵州朝将劳务工程有限公司财务总监、贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州省医药（集团）有限责任公司监事、贵州渔阳贸易有限公司董事、贵州圣济堂制药有限公司财务总监、常务副总经理；2021 年 1 月至 2022
年 7 月任贵州赤天化股份有限公司财务总监；2021 年 12 月至今任贵
州赤天化股份有限公司董事；2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

  截至目前，吴洪艳女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  林洋：女，1980 年 8 月出生，中共党员，大专学历，2001 年 9
月参加工作,曾任贵州圣济堂制药有限公司销售经理、镇宁圣济堂大药房总经理、贵州赤天化股份有限公司采购部长、贵州赤天化桐梓化
工营销中心总经理，2022 年 4 月至 2022 年 7 月任贵州赤天化股份有
限公司总经理助理；2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

  截至目前，林洋女士未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  陈洪林：男，苗族，中共党员，1971 年 7 月出生，在职研究生
学历，贵州省委党校法学专业毕业。曾任清镇市人民政府办公室主任；清镇市人大常委会任副主任；清镇市市委常委、市政府副市长；贵州华能焦化制气股份有限公司党委书记、董事长；华夏幸福清镇区域总经理；贵州广铝氧化铝有限公司任常务总经理；2020 年 4 月至 2021

年 5 月任贵州赤天化股份有限公司董事长助理；2021 年 5 月至今任
贵州赤天化股份有限公司副总经理。

  截至目前，陈洪林先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  车碧禄：男，仡佬族,1969 年 9 月出生，本科学历，工商管理硕
士（MBA），会计师，1991 年参加工作，曾任贵州赤天化股份有限公司财务副部长、部长、财务负责人，贵州赤天化集团有限责任公司财务处处长、总会计师、财务总监，贵州天福化工有限公司总会计师兼资产财务部经理，贵州赤天化股份有限公司监事会主席。2018 年 12月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。

  截至目前，车碧禄先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  叶勇：男，汉族，1985 年 10 月出生，中共党员，本科学历，注
册会计师，律师，历任中国长城资产管理公司贵阳办事处业务员、业务副主管、业务主管，2018 年 9 月起任中国长城资产管理股份有限公司贵州省分公司副高级经理（期间交流任中国长城资产管理股份有
限公司资产经营二部副高级经理）。2020 年 9 月至 2022 年 7 月任贵
州赤天化股份有限公司监事。2022 年 7 月至今任贵州赤天化股份有限公司财务总监。

  截至目前，叶勇先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。不存在上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  钟佩君：女，1990 年出生，汉族，大专学历，中级会计师，取得中国上市公司协会证代分级培训证书（中级）、中国总会计师协会
管理会计师专业能力证书（初级）。2018 年 3 月至 2019 年 10 月在贵
州赤天化股份有限公司证券部担任证券事务助理，2019 年 11 月至今任贵州赤天化股份有限公司证券部部长；2020 年 9 月至今任贵州赤天化股份有限公司证券事务代表。