证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公
告编号：2023-086
贵州赤天化股份有限公司
第九届一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届一次董事
会会议通知于 2023 年 11 月 3 日以书面送达、电子邮件等方式发出，
会议于 2023 年11 月 14 日在贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦
22 楼会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人；
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司全部高管人员列席了会议。会议由公司董事、临时召集人丁林洪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》。
公司第九届董事会成员已经公司 2023 年第三次临时股东大会及公司职工代表组长会议选举产生。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，选举丁林洪先生为第九届董事会董事长，任期与本届董事
会任期一致。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于公司第九届董事会专门委员会组成人选的议案》。
根据公司新一届董事会成员组成情况和规范治理需要，公司第九届董事会专门委员会组成人员如下：
1、董事会战略与投资委员会
主任委员：丁林洪
委 员：姚志红、范其勇
2、董事会提名委员会
主任委员：徐广
委 员：王朴、丁林洪
3、董事会薪酬与考核委员会
主任委员：王朴
委 员：徐广、高敏红
4、董事会审计委员会
主任委员：范其勇
委 员：于宗振、徐广
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十五日
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