证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2022-038
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 570,283,350
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.6821
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事杨扬女士、独立董事王朴先生受疫
情防控影响未能到会议现场，以视频方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中戴选忠先生、叶勇先生受疫情防控影响
未能到会议现场，以视频方式出席会议；
3、公司董事会秘书先正红女士出席会议； 公司总经理丁林洪先生、常务副总经
理高敏红女士、财务总监吴洪艳女士、陈洪林先生列席会议；公司副总经理
车碧禄先生公务出差未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,780,078 99.0349 5,488,572 0.9624 14,700 0.0027
2、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,780,078 99.0349 5,488,572 0.9624 14,700 0.0027
3、 议案名称：公司 2021 年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,777,078 99.0344 5,488,572 0.9624 17,700 0.0032
4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,777,078 99.0344 5,491,572 0.9629 14,700 0.0027
5、 议案名称：公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,777,078 99.0344 5,491,572 0.9629 14,700 0.0027
6、 议案名称：公司 2022 年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,777,078 99.0344 5,491,572 0.9629 14,700 0.0027
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 97,371,078 94.6449 5,491,572 5.3407 14,700 0.0144
8、 议案名称：关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其
他机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,777,078 99.0344 5,506,272 0.9656 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 563,220,578 98.7615 7,062,772 1.2385 0 0.0000
10、 议案名称：公司独立董事 2021 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,777,078 99.0344 5,491,572 0.9629 14,700 0.0027
11、 议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,777,078 99.0344 5,491,572 0.9629 14,700 0.0027
12、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 564,777,078 99.0344 5,491,572 0.9629 14,700 0.0027
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2021 年度董 21,386 79.5338 5,488, 20.4114 14,700 0.0548
事会工作报告 ,344 572
2 公司 2021 年度监 21,386 79.5338 5,488, 20.4114 14,700 0.0548
事会工作报告 ,344 572
3 公司 2021 年度报 21,383 79.5226 5,488, 20.4114 17,700 0.0660
告及报告摘要 ,344 572
4 公司 2021 年度财 21,383 79.5226 5,491, 20.4226 14,700 0.0548
务决算方案 ,344 572
5 公司 2021 年度利 21,383 79.5226 5,491, 20.4226 14,700 0.0548
润分配及资本公 ,344 572
积金转增股本方
案
6
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