证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2021－017
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第八届五次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届五次董事会会议通知已于 2021 年 4 月 16 日分别以送
达、邮件等方式通知全体董事、监事。会议于 2021 年 4 月 26 日在贵
州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室以现场方式召开。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议应到监事 3 人，实到监事 3
人；公司其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长丁林洪先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2020 年年度报告》及报告摘要，并提交股东大会审议。
详细内容请见公司于 2021 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（网
址 http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2020 年年度报告》以及在《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》上刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《公司 2020 年度财务决算方案》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》，并提交股东大会审议。
1、经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确定，截至 2020
年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为-137,009.64 万元，母
公司报表账面未分配利润为-202,920.68 万元、可供分配的利润为-202,920.68 万元。
鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，建议公司 2020 年度不分配现金股利、不送红股、也不用资本公积金转增股本。
2、独立董事意见
公司独立董事发表意见：我们认为，鉴于母公司报表层面未分配利润为负，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件，采取不分红、不送股、不转增的方案没有损害公司股东特别是中小股东的利益，同意《公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本方案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2021 年度财务预算方案》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易情况的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中
国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易情况的公告》）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，在参考公司2020 年实际发生日常关联交易情况的基础上，结合公司 2021 年生产经营的需要，公司对 2021 年度日常关联交易进行了合理的预计。
公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了同意的独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，4 名关联董事丁林洪、周俊生、高敏红、丁林辉回避表决，
其他 5 名非关联董事表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案》。
因生产经营及项目建设需要，公司、子公司及孙公司拟于 2021 年
度（时间期间为：2021 年 1 月 1 日至 2022 年召开年度股东大会之日）
通过信用或抵质押的方式向银行、证券、基金、融资租赁等金融机构及其他机构申请总额不超过 27 亿元的授信额度，授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目建设贷款、银行票据额度等，授信期限以金融机构及其他机构批复或签订的合同为准。意向授信银行/机构及授信额度如下（包括但不限于以下银行/机构）：
序号 意向授信银行/机 授信额度（万 备注
构 元）
贵州圣济堂医药产业股份有限
1 中信银行、贵州银 25,000 公司及子公司-贵州圣济堂制药
行 有限公司流动周转类授信、供应
链融资
2 贵阳银行 5,000 子公司-贵州圣济堂制药有限公
3 工商银行 5,000 司流动周转类授信
4 贵州银行 2,000
5 招商银行 1,000
6 兴业银行 1,000
7 建设银行 5,000
8 农业发展银行 5,000
相关银行、基金、 子公司-贵州圣济堂制药有限公
9 融资租赁等机构 30,000 司原料药生产车间新建项目固
定资产类授信、融资租赁等
子公司-贵州赤天化桐梓化工
10 相关银行、基金、 32,000 有限公司流动周转类授信、融
融资租赁等机构 资租赁、相关项目固定资产类
授信
相关银行、基金、 子公司-贵州中观生物技术有限
11 融资租赁等机构 4,000 公司流动周转类/研发投入贷款
类授信
贵州观山湖大秦大健康产业投
资发展有限公司项目贷款；该融
资事项已于 2020年 4月 28日经
第七届三十六次董事会审议通
过（审议金额为 14 亿元），截止
到本次董事会召开之日，该项目
12 农业发展银行 95,000 贷款已获得农业发展银行同意
贷款的批复（批复金额为 9.5 亿
元、贷款期限 15 年），正按照农
业发展银行的要求落实相关贷
前条件，鉴于该笔贷款还未放
款，故将该笔融资纳入 2021 年
度融资计划；工商银行、贵州银
行、浦发银行等为备选授信银行
13 其他银行或机构 60,000 公司及子公司流贷、租赁、基金、
委托贷款等
合计 270,000
公司拟用以下资产为金融机构及其他机构授信作抵质押，具体使用的抵押资产以金融机构及其他机构批复的授信方案为准：
资产名称 2020 年 12 月 31 日账面价值 备注
（万元）
乌当医院房屋及土地 269.83
赤天化大厦 4-22 楼 17,545.83
圣济堂制药 100%股权 124,882.61
圣济堂制药商标、专利权 0.00 以评估价值为准
贵州观山湖大秦大健康产 30,802.48 用于观山湖大健康医
业投资发展有限公司 70% 疗综合体（糖尿病医
股权 院、肿瘤医院）项目贷
款反担保
合计 173,500.75
本次申请的授信额度不等于公司、子公司及孙公司的融资金额，最终以各金融机构及其他机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司、子公司及孙公司运营资金的实际需求来确定。在总体授信额度之内，公司、子公司及孙公司之间可据实共享、调剂使用授信额度。
公司提议董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）的相关手续,并签署相关法律文件。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案》，并提交股东大会审议。（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站 http：//www.sse.com.cn 和《上海证券报》、《证券时报》及《中国证券报》上的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于公司为子公
司、孙公司对外融资提供担保的公告》）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过《关于公司与子公司资金相互周转的议案》。
因生产经营需要，公司及子公司拟于 2021 年度相互临时周转资金总额不
查看PDF原文
