证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2020-037
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 721,182,466
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.5945
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结
合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，独立董事徐广因公务出差未能出席；董事许
良军、丁林辉因公务出差未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席易贻端因公务出差未能出席；3、董事会秘书先正红、高级管理人员车碧禄、田勇、吴焕列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,796,666 99.9465 366,700 0.0508 19,100 0.0027
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,796,666 99.9465 366,700 0.0508 19,100 0.0027
3、 议案名称：公司 2019 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,796,666 99.9465 366,700 0.0508 19,100 0.0027
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,796,666 99.9465 366,700 0.0508 19,100 0.0027
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,796,666 99.9465 366,700 0.0508 19,100 0.0027
6、 议案名称：公司 2020 年财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,796,666 99.9465 366,700 0.0508 19,100 0.0027
7、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 191,024,100 99.7984 366,700 0.1915 19,100 0.0101
8、 议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 719,960,566 99.8305 1,202,800 0.1667 19,100 0.0028
9、 议案名称：关于计提长期股权投资减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,796,666 99.9465 366,700 0.0508 19,100 0.0027
10、 议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,796,666 99.9465 366,700 0.0508 19,100 0.0027
11、 议案名称：关于修订公司重组标的 2018 年业绩承诺实现情况及业绩补偿
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 721,106,666 99.9894 56,700 0.0078 19,100 0.0028
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 720,796,666 99.9465 366,700 0.0508 19,100 0.0027
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 公 司 2019 83,063,310 99.5376 366,700 0.4394 19,100 0.0230
年度董事会
工作报告
2 公 司 2019 83,063,310 99.5376 366,700 0.4394 19,100 0.0230
年度监事会
工作报告
3 公 司 2019 83,063,310 99.5376 366,700 0.4394 19,100 0.0230
年年度报告
及报告摘要
4 公 司 2019 83,063,310 99.5376 366,700 0.4394 19,100 0.0230
年度财务决
算报告
5 公 司 2019 83,063,310 99.5376 366,700 0.4394 19,100 0.0230
年度利润分
配及资本公
积金转增股
本方案
6 公 司 2020 83,063,310 99.5376 366,700 0.4394 19,100 0.023
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