600226 沪市 ST瀚叶

证券代码：600226          证券简称：ST瀚叶          公告编号：2022-086
                            浙江瀚叶股份有限公司

                        关于董事、独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收 到公司董事唐静波女士、独立董事乔玉湍先生递交的书面辞职报告。唐静波女士 因个人原因申请辞去公司第八届董事会董事、董事会战略委员会委员职务。唐静 波女士辞去公司董事职务后将继续担任公司副总裁职务。乔玉湍先生因个人原因 申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会委员及审计委员 会主任委员职务。乔玉湍先生辞去公司独立董事职务后将不再担任公司任何职 务。

    根据《中华人民共和国公司法》《浙江瀚叶股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）规定，唐静波女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最 低人数，其辞职报告自送达董事会时生效。鉴于乔玉湍先生的辞职将导致本公司 董事会独立董事人数少于董事会人员总数的三分之一，根据《上市公司独立董事 规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》和《公司章程》的有关规定，乔玉湍先生的辞职申请将 自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新 任独立董事之前，乔玉湍先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规 定，继续履行公司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照 有关规定尽快完成董事、独立董事的补选工作。

    公司董事会对唐静波女士、乔玉湍先生在公司任职期间为公司所做出的贡献 表示衷心的感谢！

    特此公告。

                                            浙江瀚叶股份有限公司董事会
                                                  2022 年 12 月 9 日