证券代码：600226 证券简称：ST 瀚叶 公告编号：2022-054
浙江瀚叶股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 12.0400
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。因德清县新冠肺炎疫情防控管理，本次股东大会采取现场会议结合通讯方式召开，大会采用现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项
进行了投票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱礼静女士主持。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事长朱礼静女士代行董事会秘书职责出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 372,611,636 99.3457 2,362,428 0.6299 91,800 0.0245
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 370,696,436 98.8350 4,277,628 1.1405 91,800 0.0245
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,130,936 99.4841 1,843,128 0.4914 91,800 0.0245
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
A 股 373,111,736 99.4790 1,862,328 0.4965 91,800 0.0245
5、 议案名称：关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 371,135,336 98.9520 3,838,728 1.0235 91,800 0.0245
6、 议案名称：2021 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,130,936 99.4841 1,843,128 0.4914 91,800 0.0245
7、 议案名称：关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,050,536 99.4627 1,923,528 0.5129 91,800 0.0245
8、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,111,736 99.4790 1,862,328 0.4965 91,800 0.0245
9、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度
审计机构并支付 2021 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,130,936 99.4841 1,843,128 0.4914 91,800 0.0245
10、 议案名称：关于 2021 年日常关联交易情况及预测 2022 年日常关联交易
的议案
10.01 议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,069,736 99.4678 1,904,328 0.5077 91,800 0.0245
10.02 议案名称：公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 373,158,436 99.4914 1,815,628 0.4841 91,800 0.0245
11、 议案名称：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 371,135,336 98.9520 3,828,728 1.0208 101,800 0.0271
12、 议案名称：关于使用自有资金进行证券投资的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 371,140,236 98.9533 3,833,828 1.0222 91,800 0.0245
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 370,049,736 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东
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