证券代码：600226 证券简称：ST瀚叶 公告编号：2021-115
浙江瀚叶股份有限公司
关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司与关联方河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司、河北宏成亚信科技有限公司发生的日常关联交易基于日常经营所需，交易遵循市场定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响。
本次关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
浙江瀚叶股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开了第八
届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈希回避表决。
公司独立董事对本次增加2021年度日常关联交易预计额度事项进行了事前认可并在董事会上出具了同意的独立意见。
经审议，独立董事认为：公司本次增加 2021 年度日常关联交易预计是基于公司日常经营业务需要，关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公开、公正的原则，定价方式合理，交易不会影响公司持续经营能力和独立性。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，表决程序符合法律、法规及《浙江瀚叶股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》。
本次关联交易议案无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次关联交易不需要经过相关部门批准。
（二）公司 2021 年度日常关联交易预计情况
公司于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于2020年日常关联交易情况及预测2021年日常关联交易的议案》，对公司与关联方发生的日常关联交易及金额进行了预计。具体内容详见公司于2021年4月30日披露的《日常关联交易公告》（公告编号：2021-057）及2021年5月25日披露的《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-076）。
根据2021年公司日常关联交易的实际执行情况与经营业务发展需要，公司拟增加与关联方河北圣雪大成制药有限责任公司（以下简称 “圣雪大成”）及其全资子公司河北圣雪大成唐山制药有限责任公司（以下简称 “唐山制药”）、河北宏成亚信科技有限公司（以下简称 “宏成亚信”）2021年度日常关联交易预计金额至3,500万元，具体调整情况如下：
单位：万元
2021年预计金额 年 初 至
关 联
关 联 关联 占 同 2021 年 9 占同类
交 易
交 易 关联人 交易 类 业 月30日累 业务比
定 价 调整前 调整后
类别 内容 务 比 计发生金 例
原则
例 额
河北圣雪大 原辅 市场 800.00 3,500.00 8.88% 1,598.65 4.05%
成制药有限 料 定价
责任公司及
采购
其全资子公
商品
司（河北圣雪
和接
大成唐山制
受劳
药有限责任
务
公司、河北宏
成亚信科技
有限公司）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方介绍
（1）河北圣雪大成制药有限责任公司，企业类型：其他有限责任公司，法人代表：刘铁军，注册资本：4,699.5196万元，注册地址：石家庄市栾城区圣雪路50号，经营范围：原料药[土霉素、盐酸土霉素、硫酸链霉素（生产地址为：“栾城区富强西路17号”)]、兽药(硫酸链霉素、土霉素、盐酸土霉素、硫酸粘菌素)、预混剂(土霉素钙、金霉素）、饲料添加剂（维生素I：VB2）、食品及食品添加剂的生产、销售；原料药及制剂、医药中间体、化学试剂及化工原料、化工产品（危险化学品及易制毒化学品除外）的销售；机电仪器安装、检定、检修；包装材料、办公用品、劳保用品、环保产品、日常百货、家居用品、服装、建材、通讯器材（地面卫星接收设施除外）、电子产品、监控设备、塑橡制品、办公家具、润滑油、五金、仪器仪表、机械设备、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、有色金属、土畜产品、粮食、食品、食品添加剂、农副产品的经营；发酵提取物（石家庄市政府禁限产业除外）生产和销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除
外）；农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
截止2020年12月31日，圣雪大成总资产为138,192.74万元，净资产为51,532.99万元；2020年度主营业务收入为69,156.09万元，净利润为4,599.04万元（数据经审计）。
（2）河北圣雪大成唐山制药有限责任公司，企业类型：有限责任公司，法定代表人：解英明，注册资本：300万元，注册地址：唐山市丰润区公园道160号，经营范围：非无菌原料药、预混剂、饲料添加剂、粉剂的生产、销售；化工产品（危险化学品除外）的销售；机电仪器安装、检定、检修；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；兽药的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。
截止2020年12月31日，唐山制药总资产为24,533.18万元，净资产为3,230.47万元；2020年度主营业务收入为30,591.65万元，净利润为3,053.32万元（数据经审计）。
（3）河北宏成亚信科技有限公司，企业类型：有限责任公司，法人代表：孙金良，注册资本：300万元，注册地址：石家庄市栾城区圣雪路50号，经营范围：农药、兽药、中成药、生物制品、医药中间体、原料药及制剂、消毒剂、杀虫剂、食品保健品和化
妆品添加剂的技术研发、技术转让、技术服务、技术咨询（危险化学品、易燃易爆品除外）；食品及食品添加剂的技术研发、技术转让、技术服务和技术咨询；食品及食品添加剂的销售；企业管理咨询（金融、期货、证券、投资咨询、教育咨询除外）；化工原料及产品（不含危险化学品及其它前置性行政许可项目）、化学试剂、原料药及其制剂、兽药及其预混剂、饲料及饲料添加剂、医药中间体、淀粉、葡萄糖、粮食及粮食制品、食品保健品和化妆品添加剂、农副产品、包装材料的销售；五金交电、仪器仪表、机械设备及配件、电器机械及零配件、钢材、铝材及其制品、环保设备、汽车配件、办公用品、办公家具、劳保用品、纺织品、日用百货、建筑材料（沙石料除外）、通讯器材（地面卫星接收设备除外）、计算机软硬件及耗材、电子产品、监控设备、塑像制品、玻璃制品、装饰材料的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限制或禁止进出口的商品及技术除外。
截止2020年12月31日，宏成亚信总资产为6,410.87万元，净资产为566.87万元；2020年度主营业务收入为9,563.33万元，净利润为72.83万元（数据经审计）。
(二)与公司关联关系
圣雪大成系公司联营企业，公司董事陈希、监事韩冬青担任圣雪大成董事。唐山制药与宏成亚信系圣雪大成全资子公司。基于谨慎性原则，上述关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（三）款、第（五）款规定的关联关系情形。
三、履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好，具有较强的履约能力，未发生违约的情形。
四、定价政策和定价依据
公司与上述关联方的交易主要为公司日常经营相关的采购业务，交易价格遵循公允、公平、公正的原则，以市场价格为基础协商确定。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
增加上述日常关联交易均为满足公司日常经营业务需要，关联交易定价以市场价格为依据，遵循公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。上述关联交易不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，也不会影响公司业务独立性。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江瀚叶股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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