600226 沪市 ST瀚叶

证券代码：600226          证券简称：*ST瀚叶          公告编号：2021-029
                            浙江瀚叶股份有限公司

                          关于独立董事辞职的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      浙江瀚叶股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董
  事纪双霞女士、独立董事魏崑先生递交的书面辞职报告。纪双霞女士因个人原因
  申请辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会提名
  委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务；魏崑先生因个人原因申请辞去
  公司第八届董事会独立董事、董事会审计委员会委员及董事会战略委员会委员职
  务。纪双霞女士、魏崑先生辞职后将不再担任公司任何职务。

      鉴于纪双霞女士、魏崑先生的辞职将导致公司董事会独立董事人数未达到法
  定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《浙江瀚叶股
  份有限公司章程》等相关规定，纪双霞女士、魏崑先生的辞职申请将自公司股东
  大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在股东大会选举出新任独立董事
  之前，纪双霞女士、魏崑先生仍将按照有关法律、行政法规的规定，继续履行公
  司独立董事及其在董事会专门委员会中的相关职责。公司将按照有关规定尽快完
  成独立董事的补选工作。

      公司董事会对纪双霞女士、魏崑先生在公司任职期间为公司所做出的贡献表
  示衷心的感谢！

      特此公告。

                                            浙江瀚叶股份有限公司董事会
                                                  2021 年 3 月 12 日