证券代码：600226 证券简称：*ST 瀚叶 公告编号：2020-065
浙江瀚叶股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 240
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,338,928,628
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.6595
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长朱礼静女士主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公
司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中独立董事纪双霞女士因工作原因未出席
本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中监事会主席孙康宁先生因工作原因未出
席本次会议；
3、公司董事会秘书出席会议，高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,320,517,232 98.6249 18,123,896 1.3536 287,500 0.0215
2、 议案名称：2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,320,483,432 98.6223 18,085,096 1.3507 360,100 0.0270
3、 议案名称：2019 年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,320,269,132 98.6063 18,070,096 1.3495 589,400 0.0442
4、 议案名称：2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,320,500,632 98.6236 18,119,796 1.3533 308,200 0.0231
5、 议案名称：2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,320,591,432 98.6304 18,136,496 1.3545 200,700 0.0151
6、 议案名称：关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,320,317,132 98.6099 18,372,796 1.3722 238,700 0.0179
7、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,320,073,432 98.5917 18,472,196 1.3796 383,000 0.0287
8、 议案名称：2019 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,320,380,032 98.6146 17,882,296 1.3355 666,300 0.0499
9、 议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,321,646,472 98.7092 16,984,156 1.2684 298,000 0.0224
10、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,320,009,932 98.5870 18,857,596 1.4084 61,100 0.0046
11、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构并支付 2019 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,320,044,632 98.5896 18,855,596 1.4082 28,400 0.0022
12、 议案名称：关于 2019 年日常关联交易情况及预测 2020 年日常关联交易
的议案
审议结果：通过
12.01 议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,321,047,932 98.6645 17,428,796 1.3016 451,900 0.0339
12.02 议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,321,059,932 98.6654 17,416,996 1.3008 451,700 0.0338
12.03 议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易
事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,321,
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