证券代码：600226 证券简称：瀚叶股份 公告编号：2019-035
浙江瀚叶股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月13日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业园区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 981,063,857
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.2576
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，本次会议由副董事长孙文秋先生主持。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合
《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，其中董事长沈培今先生因工作原因未出席本
次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席会议，部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2018年度董事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：2018年度监事会报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：2018年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：2018年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
5、议案名称：关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
7、议案名称：2018年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
8、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
9、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构并支付2018年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易
的议案
审议结果：通过
11.01议案名称：公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
11.02议案名称：公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
11.03议案名称：公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 979,220,72799.9999 800 0.0001 0 0.0000
11.04议案名称：公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 981,063,05799.9999 800 0.0001 0 0.0000
11.05议案名称：公司与浙
