证券代码：600223 证券简称：鲁商发展 公告编号：2022-022
鲁商健康产业发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：济南市历下区经十路 9777 号鲁商国奥城 5 号楼公
司 43 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 85
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 598,366,887
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
59.2940
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由贾庆文先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式和程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,314,986 99.9913 39,900 0.0066 12,001 0.0021
2、 议案名称：2021 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,314,986 99.9913 39,900 0.0066 12,001 0.0021
3、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,314,986 99.9913 39,900 0.0066 12,001 0.0021
4、 议案名称：2021 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,314,986 99.9913 39,900 0.0066 12,001 0.0021
本 着 回 报 股 东 、 促 进 公 司 可 持 续 发 展 的 原 则 ， 公 司 以 股 本 总 额
1,009,152,199 股为基数，向全体股东进行现金分红，每 10 股派发现金红利 1.1元（含税），共计派发股利 111,006,741.89 元，剩余未分配利润（母公司）192,325,215.91 元结转以后年度。资本公积金不转增股本。
5、 议案名称：《2021 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,314,986 99.9913 39,900 0.0066 12,001 0.0021
6、 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,314,986 99.9913 39,900 0.0066 12,001 0.0021
7、 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,529,786 99.8885 39,900 0.0856 12,001 0.0259
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。
8、 议案名称：关于公司 2022 年度向非关联方融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,533,909 99.3594 3,820,977 0.6385 12,001 0.0021
9、 议案名称：关于公司 2022 年度向关联方融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 46,482,886 99.7878 86,800 0.1863 12,001 0.0259
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。
10、 议案名称：关于与山东省商业集团财务有限公司续签《金融服务协议》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 45,914,886 98.5685 654,800 1.4057 12,001 0.0258
与该议案有关联关系的股东山东省商业集团有限公司及其关联方已经申明关联关系，其持有的 551,785,200 股回避表决。
11、 议案名称：关于公司 2022 年担保预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,268,086 99.9834 86,800 0.0145 12,001 0.0021
12、 议案名称：关于公司 2022 年度提供财务资助的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 598,268,086 99.9834 86,800 0.0145 12,001 0.0021
13、 议案名称：关于调整公司经营范围暨修订《公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 594,533,909 99.3594 3,820,977 0.6385 12,001 0.0021
14、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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