600223 沪市 鲁商发展

证券代码：600223          证券简称：鲁商发展      编号：临 2022-003
        鲁商健康产业发展股份有限公司

 第十一届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁商健康产业发展股份有限公司第十一届董事会 2022 年第一次临时会议于
2022 年 1 月 15 日发出通知，并于 2022 年 1 月 20 日在公司会议室召开，会议应
到董事 5 名，实到董事 5 名，同时监事会成员和部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和公司章程规定。

  参会董事一致推举贾庆文先生主持会议，经审议表决，会议全票通过以下议案并形成如下决议：

  一、通过《关于选举公司董事长的议案》，因公司战略转型需要，葛健先生不再担任公司董事长，选举贾庆文先生为公司董事长，任期为本届董事会届满为止。具体内容详见《鲁商健康产业发展股份有限公司关于董事长、法定代表人变更的公告》（临 2022-004）。

  二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的相关规定, 并结合公司人员调整情况，董事会战略委员会、提名委员会成员进行相应调整如下：

  董事会战略委员会召集人：贾庆文，委员：葛健、宿玉海；

  董事会提名委员会召集人：宿玉海，委员：贾庆文、朱德胜；

  董事会审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变。

  三、通过《关于高级管理人员变动的议案》，由新任董事长贾庆文先生提名并经董事会提名委员会批准，聘任陈莉女士（公司原副总经理）为公司总经理，任期为本届高管层届满为止。因工作变动，徐涛先生、周洪波先生不再担任鲁商
健康产业发展股份有限公司副总经理职务。
附：董事长、总经理简历：

  贾庆文，男，汉族，1971 年 10 月出生，山东嘉祥人，中共党员，大学学历，
主任药师。原任鲁商健康产业发展股份有限公司总经理，现任鲁商健康产业发展股份有限公司董事、董事长，山东福瑞达医药集团有限公司党委书记、董事长。
  陈莉，女，汉族，1977 年 5 月出生，安徽六安人，工商管理硕士。原任鲁
商健康产业发展股份有限公司副总经理，现任鲁商健康产业发展股份有限公司总经理。

  特此公告。

                                  鲁商健康产业发展股份有限公司董事会
                                                    2022 年 1 月 21 日