证券代码：600223 股票简称：鲁商置业 编号：临2019-021
鲁商置业股份有限公司
第十届董事会2019年第五次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁商置业股份有限公司第十届董事会2019年第五次临时会议通知于2019年3月28日以书面形式发出，会议于2019年4月3日以通讯方式召开。本次董事会由董事长董红林女士召集，应参会董事5名，实际参加表决的董事5名，同时监事会成员审阅了本次会议的议案，符合《公司法》和公司章程规定。
经参会董事审议表决，会议全票通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》，同意公司于2019年4月23日下午2：00时在山东省济南市经十路9777号公司会议室召开公司2018年年度股东大会，主要审议《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告》、《2018年度财务决算报告》、《2018年度利润分配预案》等事项。具体事项详见《鲁商置业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-022号）。
特此公告。
鲁商置业股份有限公司董事会
2019年4月3日
