河南太龙药业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
河南太龙药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会
第十四次会议于 2021 年 4 月 26 日 14:00 在公司一楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 16 日送达各位董事、
监事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事王波先生和张复生先生、董事李金宝先生以通讯方式出席了会议。会议由董事长李景亮先生召集并主持，监事列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年年度报告》及其摘要。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度董事会工作报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度利润分配预案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2021-014）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021
年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2021-015）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事李金宝、赵健朝回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
（六）审议通过《独立董事 2020 年度述职报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2020 年度述职报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《2020 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（九）审议通过《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2021-016）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2021-017）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（公告编号：临 2021-018）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2021-019）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过《关于 2021 年度预计为全资子公司提供担保的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2021 年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2021-020）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十四）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2021-021）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十五）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
根据规定，上述第一、二、三、四、六、九、十、十四项议案需
提交公司股东大会审议，因此提议公司于 2021 年 5 月 28 日召开 2020
年年度股东大会，审议上述议案。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2021-022）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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