临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-106
海南航空控股股份有限公司
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年 12 月 12 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
十届董事会第十六次会议，审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>部
分条款的议案》，公司董事会同意变更公司注册地址，并对《公司章程》中的部分条
款进行修订。现将具体情况公告如下：
一、公司注册地址变更情况
根据经营发展的需要，公司拟将注册地址由“海南省海口市国兴大道 7 号海航大
厦”变更至“海南省海口市美兰区美兰机场路 9 号海南航空海口美兰基地 21 号楼综合
办公楼”（变更后的注册地址最终以有关单位核准备案为准）。
二、《公司章程》修订情况
条款 修订前 修订后
公司于 1997 年 4 月 28 日经国务院证券委员会 公司于 1997 年 4 月 28 日经国务院证券委员会
《关于同意海南航空股份有限公司发行 7,100 《关于同意海南航空股份有限公司发行 7,100
万股上市外资股东的批复》的批准，向境外投 万股上市外资股东的批复》的批准，向境外投
资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上 资人发行以外币认购并且在境内上市的境内
市外资股 7,100 万股，并于 1997 年 6 月 26 日 上市外资股 7,100 万股，并于 1997 年 6 月 26
在上海证券交易所上市。发行完成后，公司于 日在上海证券交易所上市。发行完成后，公司
1997 年 6 月换领了国家工商行政管理局颁发的 于 1997 年 6 月换领了国家市场监督管理总局
第三条 营业执照。 颁发的营业执照。
公司于1999年10月11日经中国证券监督管理 公司于 1999 年 10 月 11 日经中国证券监督管
委员会批准，向社会公众发行人民币普通股 理委员会批准，向社会公众发行人民币普通股
20,500 万股，于 1999 年 11 月 25 日在上海证 20,500 万股，于 1999 年 11 月 25 日在上海证
券交易所上市。 券交易所上市。
公司于 2006 年 6 月 25 日经中国证券监督管理 公司于 2006 年 6 月 25 日经中国证券监督管理
委员会批准，向战略投资者定向发行社会法人 委员会批准，向战略投资者定向发行社会法人
临时公告
股 28 亿股，于 2006 年 6 月 29 日在中国证券登 股 28 亿股，于 2006 年 6 月 29 日在中国证券
记结算有限责任公司上海分公司完成股权登记 登记结算有限责任公司上海分公司完成股权
手续。 登记手续。
公司于2010年1月4日经中国证券监督管理委 公司于 2010 年 1 月 4 日经中国证券监督管理
员会批准，向海南省发展控股有限公司和海航 委员会批准，向海南省发展控股有限公司和海
集团有限公司合计发行 595,238,094 股人民币 航集团有限公司合计发行 595,238,094 股人民
普通股，于 2010 年 2 月 23 日在中国证券登记 币普通股，于 2010 年 2 月 23 日在中国证券登
结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登
管手续。 记托管手续。
公司于2012年5月4日经中国证券监督管理委 公司于 2012 年 5 月 4 日经中国证券监督管理
员会批准，向投资者定向发行人民币普通股 委员会批准，向投资者定向发行人民币普通股
1,965,600,000 股，于 2012 年 8 月 13 日在中 1,965,600,000 股，于 2012 年 8 月 13 日在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 国证券登记结算有限责任公司上海分公司办
完毕登记托管手续。 理完毕登记托管手续。
公司于 2013 年 6 月实施了 2012 年利润分配方 公司于 2013 年 6 月实施了 2012 年利润分配方
案，向全体股东每10股派发红利1.0元（含税）， 案，向全体股东每 10 股派发红利 1.0 元（含
同时以资本公积金每 10 股转增 10 股，公司总 税），同时以资本公积金每 10 股转增 10 股，
股本变为 12,182,181,790 股。 公司总股本变为 12,182,181,790 股。
公司于 2016 年 4 月 20 日经中国证券监督管理 公司于 2016 年 4 月 20 日经中国证券监督管理
委员会批准，向投资者非公开发行人民币普通 委员会批准，向投资者非公开发行人民币普通
股 4,623,938,540 股，于 2016 年 9 月 5 日在中 股 4,623,938,540 股，于 2016 年 9 月 5 日在
国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
完毕登记托管手续。 办理完毕登记托管手续。
公司于2021年10月31日经海南省高级人民法 公司于 2021 年 10 月 31 日经海南省高级人民
院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及其 法院裁定批准《海南航空控股股份有限公司及
十家子公司重整计划》（以下简称《重整计划》）。 其十家子公司重整计划》（以下简称《重整计
经执行《重整计划》，于 2021 年 12 月按照每 划》）。经执行《重整计划》，于 2021 年 12
10 股转增 10 股实施资本公积金转增股本，转 月按照每 10 股转增 10 股实施资本公积金转增
增 A 股股票 16,436,673,928 股，公司总股本变 股本，转增 A 股股票 16,436,673,928 股，公
为 33,242,794,258 股。 司总股本变为 33,242,794,258 股。
公司于2022年12月16日经中国证券监督管理 公司于 2022 年 12 月 16 日经中国证券监督管
委员会批准，向特定投资者非公开发行人民币 理委员会批准，向特定投资者非公开发行人民
普通股 9,972,838,277 股，于 2022 年 12 月 23 币普通股 9,972,838,277 股，于 2022 年 12 月
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 23 日在中国证券登记结算有限责任公司上海
司办理完毕登记托管手续，公司总股本变为 分公司办理完毕登记托管手续，公司总股本变
43,215,632,535 股。 为 43,215,632,535 股。
第五条 公司住所：中国海南省海口市国兴大道 7 号海 公司住所：海南省海口市美兰区美兰机场路 9
航大厦；邮政编码 570203。 号海南航空海口美兰基地21号楼综合办公楼；
临时公告
邮政编码 571126。
公司董事会成员为七至十五名，其中独立董事
人数不得少于董事会成员的三分之一。董事候
公司董事会成员为七至十五名，监事会成员为 选人的提名采取下列方式：非独立董事由公司
五名。董事候选人的提名采取下列方式：由公 董事会、单独或者合计持有公司百分之三以上
司董事会、单独或者合计持有公司百分之三以 股份的股东提名；独立董事由公司董事会、监
上股份的股东提名。被提名的董事候选人名单 事会、单独或者合计持有公司百分之一以上的
及简历和基本情况由董事会制作提案提交股东 股东提名，依法设立的投资者保护机构可以公
大会。独立董事人数不得少于董事会成员的三 开请求股东委托其代为行使提名独立董事的
第八十四 分之一。 权利。被提名的董事候选人名单及简历和基本
条 非职工代表担任的监事候选人的提名采取下列 情况由董事会制作提案提交股东大会。
方式：由公司监事会、单独或者合计持有公司 监事会成员为五名，其中职工代表监事在监事
百分之三以上股份的股东提名。 会的比例不低于三分之一。监事候选人的提名
职工代表担任的监事由公司职工民主选举产 采取下列方式：非职工代表担任的监事由公司
生，且职工代表监事在监事会的比例不低于三 监事会、单独或者合计持有公司百分之三以上
分之一。被提名的监事候选人名单及简历和基 股份的股东提名，被提名的监事候选人名单及
本情况由监事会负责制作提案提交股东大会。 简历和基本情况由监事会负责制作提案提交
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