300160 深市 秀强股份

证券代码：300160        证券简称：秀强股份            编号：2024-035
            江苏秀强玻璃工艺股份有限公司

          第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 18 日
以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十次会议
的通知。本次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会
相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，出席会议的董事 9 人，公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长冯鑫先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    2024 年第二次临时股东大会审议通过补选第五届董事会非独立董事、独立
董事成员，公司第五届董事会专门委员会相应调整，调整后公司第五届董事会各专门委员会成员如下：

    委员会名称      主任委员（召集人）                  委员

    审计委员会            陶晓慧                    张才文、薛楠

    提名委员会            麦耀华                    冯鑫、陶晓慧

  战略决策委员会          冯鑫              张佰恒、麦耀华、薛楠、罗盾

 薪酬与考核委员会        张才文            冯鑫、张佰恒、麦耀华、陶晓慧

    特此公告。

                                  江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会
                                              2024 年 7 月 23 日