海南航空控股股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会会议材料
二〇二三年八月
目录
1.关于选举丁国清先生为公司董事的议案......3
2.关于调整 2023 年度日常生产性关联交易预计金额的议案......5
海南航空控股股份有限公司
关于选举丁国清先生为公司董事的议案
各位股东、股东代表：
因工作调整原因，龚瑞翔先生拟不再担任海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事职务。根据公司股东推荐，拟选举丁国清先生为公司第十届董事会董事，其任期自股东大会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。
丁国清先生于 1996 年加入海航，具有丰富的航空公司管理
经验,且未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。丁国清先生简历请见附件。
以上议案，已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，提请各位股东、股东代表审议。
海南航空控股股份有限公司
二〇二三年八月二十九日
附件：丁国清先生简历
丁国清，男，1974 年 12 月出生，籍贯湖北鄂州，毕业于武
汉大学，硕士研究生学历。1996 年参加工作，现任海南航空控股股份有限公司副总裁。历任海南航空控股股份有限公司维修工程部技术服务中心工程室经理，海航航空技术有限公司技术服务部总经理、培训管理部总经理，海南海航斯提斯喷涂服务有限公司董事长、海航航空技术有限公司副总裁等职务。
丁国清先生未直接或间接持有公司股票，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司董事之情形。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东之间不存在关联关系。
海南航空控股股份有限公司
关于调整 2023 年度日常生产性关联交易
预计金额的议案
各位股东、股东代表：
海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）
分别于 2023 年 1 月 19 日和 2023 年 2 月 6 日召开第十届董事会
第四次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
2023 年度日常生产性关联交易预计的议案》。
随着航空业的复苏，公司运力需求增大，公司与渤海租赁
股份有限公司、长江租赁有限公司等公司以租赁的方式保持运
力引进。同时，由于公司飞机利用率的提高，与航空客运相关
的其他辅助业务需求量也相应增大。根据日常生产性关联交易
已发生的实际状况，及后续生产运营持续快速增长的需要，公
司拟调整 2023 年部分日常生产性关联交易预计金额，具体情况
如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）前次日常关联交易的预计额度及执行情况
单位：亿元
日常 调整前 2023 年
关联 2023 年 1-6月实
交易 关联方 2023 年关联交易内容 预计金 际发生
类别 额 金额（未
经审计）
安检服务收入、本公司接受关联方信息技术
服务、不正常航班费、代关联方销售机票手
续费、代理柜台服务费用、代理柜台服务收
入、人员转让、接受飞机维修及保障服务、
西部航空有限责任公司 接受机场起降服务、里程积分收入、人员培 3.1994 1.8021
训、提供维修以及保障服务费、支付关联方
代售机票手续费、优惠机票加机组、地面代
理服务收入、坐席保障费、柜台保障费、场
站监管收入、系统分摊费、员工福利积分、
代收代付款等
海南海航航空物业服务 水电物业管理费、食堂免餐、接受餐饮服务、 1.6496 1.2273
有限公司 班车费、机组费用、餐饮服务、优惠机票等
安检服务收入、不正常航班费、支付关联方
代售机票手续费、代关联方销售机票手续
费、代理柜台服务收入、人员转让、接受飞
机维修及保障服务、提供维修以及保障服务
北京首都航空有限公司 费、里程积分收入、人员培训、接受起降服 7.2035 4.3593
务、优惠机票加机组、地面代理服务收入、
海 南 瀚 坐席保障费、柜台保障费、食堂免餐、代办
巍 投 资 社保公积金、员工福利积分、系统分摊费、
购销 有 限 公 代收代付款、机供品等
司 及 其 代收代付款项、代关联方销售机票手续费、
关联方 飞行员转让、人员培训、提供维修以及保障
桂林航空有限公司 服务费、优惠机票加机组、支付关联方代售 0.7811 0.2596
机票手续费、系统分摊费、地面代理服务收
入、系统租赁、里程积分等
提供人员培训服务、提供维修以及保障服务
费、人员转让、优惠机票加机组、地面代理
服务收入、坐席保障费、柜台保障费、支付
关联方代售机票手续费、代关联方销售机票
天津航空有限责任公司 手续费、贵宾室、不正常航班费、食堂免餐、 7.3946 3.6598
系统分摊费、系统租赁、里程积分、员工福
利积分、代收代付款、接受维修以及保障服
务费、房租分摊、机供品、基建委托代理服
务费等
接受关联方信息技术服务、通信费、食堂免
易航科技股份有限公司 餐、班车费、IT 项目投资、网销佣金、员 1.2115 0.5648
工福利积分、机组费用、代收代付款、水电
费等
包机收入/包仓收入、人员转让、食堂免餐、
海航货运有限公司 地面代理服务收入、系统分摊费、员工福利 11.5162 4.3765
积分、优惠机票、班车费等
代关联方销售机票手续费、里程积分收入、
人员转让（转出）、提供维修以及保障服务
金鹏航空有限责任公司 费、支付关联方代售机票手续费、不正常航 0.8886 0.4810
班费、车辆使用费、人员培训、地面代理服
务收入、坐席保障费、柜台保障费、优惠机
票加机组、员工福利积分、系统分摊费等
提供维修以及保障服务费、人员转让、优惠
天津货运航空有限公司 机票加机组、系统分摊费、翻译费、员工福 0.5195 0.1806
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