证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临 2023-005
海南航空控股股份有限公司
关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023 年 1 月 19 日，海南航空控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十
届董事会第四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订 <董事会议事规则>部分条款的议案》，公司董事会同意对《公司章程》《董事会议事 规则》中的部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
文件 条款 修订前 修订后
公司于 1997 年 4 月 28 日经国务 公司于 1997 年 4 月 28 日经国务
院证券委员会《关于同意海南航空股 院证券委员会《关于同意海南航空股
份有限公司发行 7,100 万股上市外资 份有限公司发行 7,100 万股上市外资
股东的批复》的批准，向境外投资人 股东的批复》的批准，向境外投资人
发行以外币认购并且在境内上市的境 发行以外币认购并且在境内上市的境
内上市外资股 7,100 万股，并于 1997 内上市外资股 7,100 万股，并于 1997
年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。
发行完成后，公司于 1997 年 6 月换领 发行完成后，公司于 1997 年 6 月换领
了国家工商行政管理局颁发的营业执 了国家工商行政管理局颁发的营业执
照。 照。
《公司章 公司于1999年10月11日经中国 公司于 1999 年 10 月 11 日经中国
程》 第三条 证券监督管理委员会批准，向社会公 证券监督管理委员会批准，向社会公
众发行人民币普通股 20,500 万股，于 众发行人民币普通股 20,500 万股，于
1999 年 11 月 25 日在上海证券交易所 1999 年 11 月 25 日在上海证券交易所
上市。 上市。
公司于 2006 年 6 月 25 日经中国 公司于 2006 年 6 月 25 日经中国
证券监督管理委员会批准，向战略投 证券监督管理委员会批准，向战略投
资者定向发行社会法人股 28 亿股，于 资者定向发行社会法人股 28 亿股，于
2006 年 6 月 29 日在中国证券登记结 2006年6月29日在中国证券登记结算
算有限责任公司上海分公司完成股权 有限责任公司上海分公司完成股权登
登记手续。 记手续。
公司于2010年1月4日经中国证 公司于 2010 年 1 月 4 日经中国证
券监督管理委员会批准，向海南省发 券监督管理委员会批准，向海南省发
展控股有限公司和海航集团有限公司 展控股有限公司和海航集团有限公司
合计发行 595,238,094 股人民币普通 合计发行 595,238,094 股人民币普通
股，于 2010 年 2 月 23 日在中国证券 股，于 2010 年 2 月 23 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办 登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕登记托管手续。 理完毕登记托管手续。
公司于2012年5月4日经中国证 公司于 2012 年 5 月 4 日经中国证
券监督管理委员会批准，向投资者定 券监督管理委员会批准，向投资者定
向发行人民币普通股 1,965,600,000 向发行人民币普通股 1,965,600,000
股，于 2012 年 8 月 13 日在中国证券 股，于 2012 年 8 月 13 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办 登记结算有限责任公司上海分公司办
理完毕登记托管手续。 理完毕登记托管手续。
公司于 2013 年 6 月实施了 2012 公司于 2013 年 6 月实施了 2012
年利润分配方案，向全体股东每 10 年利润分配方案，向全体股东每 10 股
股派发红利 1.0 元（含税），同时以资 派发红利 1.0 元（含税），同时以资本
本公积金每 10 股转增 10 股，公司总 公积金每 10 股转增 10 股，公司总股
股本变为 12,182,181,790 股。 本变为 12,182,181,790 股。
公司于 2016 年 4 月 20 日经中国 公司于 2016 年 4 月 20 日经中国
证券监督管理委员会批准，向投资者 证券监督管理委员会批准，向投资者
非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
4,623,938,540 股，于 2016 年 9 月 5 4,623,938,540 股，于 2016 年 9 月 5
日在中国证券登记结算有限责任公司 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记托管手续。 上海分公司办理完毕登记托管手续。
公司于2021年10月31日经海南 公司于 2021 年 10 月 31 日经海南
省高级人民法院裁定批准《海南航空 省高级人民法院裁定批准《海南航空
控股股份有限公司及其十家子公司重 控股股份有限公司及其十家子公司重
整计划》（以下简称《重整计划》）。经 整计划》（以下简称《重整计划》）。经
执行《重整计划》，于 2021 年 12 月按 执行《重整计划》，于 2021 年 12 月按
照每 10 股转增 10 股实施资本公积金 照每 10 股转增 10 股实施资本公积金
转 增 股 本 ， 转 增 A 股 股 票 转 增 股 本 ， 转 增 A 股 股 票
16,436,673,928 股，公司总股本变为 16,436,673,928 股，公司总股本变为
33,242,794,258 股。 33,242,794,258 股。
公司于 2022 年 12 月 16 日经中国
证券监督管理委员会批准，向特定投
资 者 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股
9,972,838,277 股，于 2022 年 12 月
23 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手
续，公司总股本变为 43,215,632,535
股。
公司注册资本为人民币叁佰叁拾贰亿 公司注册资本为人民币肆佰叁拾贰亿
《公司章 第六条 肆仟贰佰柒拾玖万肆仟贰佰伍拾捌 壹仟伍佰陆拾叁万贰仟伍佰叁拾伍
程》 （33,242,794,258）元。 （43,215,632,535）元。
第十九条 公司股份总数为叁佰叁拾贰亿肆仟贰 公司股份总数为肆佰叁拾贰亿壹仟伍
佰 柒 拾 玖 万 肆 仟 贰 佰 伍 拾 捌 佰 陆 拾 叁 万 贰 仟 伍 佰 叁 拾 伍
（33,242,794,258）股。公司股本结 （43,215,632,535）股。公司股本结
构为：人民币普通股（A 股）叁佰贰 构为：人民币普通股（A 股）肆佰贰拾
拾捌亿柒仟叁佰叁拾肆万柒仟捌佰伍 捌亿肆仟陆佰壹拾捌万陆仟壹佰叁拾
拾陆（32,873,347,856）股，境内上 叁（42,846,186,133）股，境内上市
市外资股（B 股）叁亿陆仟玖佰肆拾 外资股（B 股）叁亿陆仟玖佰肆拾肆万
肆万陆仟肆佰零贰（369,446,402）股。 陆仟肆佰零贰（369,446,402）股。
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