证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股 、海控 B 股 公告编号：2022-124
海南航空控股股份有限公司
2022 年第八次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：海南海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 117
其中：A 股股东人数 117
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,657,942,532
其中：A 股股东持有股份总数 8,657,942,532
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.0445
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 26.0445
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长程勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，桂海鸿先生因紧急公务未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司总裁祝涛先生，副总裁刘长
青先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、王雁飞先生，财务总监田海先生、安全总
监刘永德先生列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1.00、议案名称：关于董事会换届选举的议案
1.01、议案名称：丁拥政
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,649,048,083 99.8972 8,825,149 0.1019 69,300 0.0009
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
8,649,048,083 99.8972 8,825,149 0.1019 69,300 0.0009
计：
1.02、 议案名称：祝涛
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,649,031,583 99.8970 8,841,649 0.1021 69,300 0.0009
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
8,649,031,583 99.8970 8,841,649 0.1021 69,300 0.0009
计：
1.03、议案名称：邱亚鹏
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,649,051,883 99.8973 8,876,349 0.1025 14,300 0.0002
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
8,649,051,883 99.8973 8,876,349 0.1025 14,300 0.0002
计：
1.04、议案名称：吴锋
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,649,031,583 99.8970 8,896,649 0.1027 14,300 0.0003
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
8,649,031,583 99.8970 8,896,649 0.1027 14,300 0.0003
计：
1.05、议案名称：桂海鸿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,649,051,883 99.8973 8,821,349 0.1018 69,300 0.0009
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
8,649,051,883 99.8973 8,821,349 0.1018 69,300 0.0009
计：
1.06、议案名称：陈垚
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,649,031,583 99.8970 8,841,649 0.1021 69,300 0.0009
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
8,649,031,583 99.8970 8,841,649 0.1021 69,300 0.0009
计：
1.07、议案名称：龚瑞翔
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,649,051,883 99.8973 8,821,349 0.1018 69,300 0.0009
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
8,649,051,883 99.8973 8,821,349 0.1018 69,300 0.0009
计：
1.08、议案名称：田海
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,649,031,583 99.8970 8,841,649 0.1021 69,300 0.0009
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
8,649,031,583 99.8970 8,841,649 0.1021 69,300 0.0009
计：
1.09、议案名称：张晓辉（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,649,139,883 99.8983 8,733,349 0.1008 69,300 0.0009
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
8,649,139,883 99.8983 8,733,349 0.1008 69,300 0.0009
计：
1.10 议案名称：朱慈蕴（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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