证券代码：600221、900945 证券简称：ST 海航、ST 海航 B 公告编号：2022-103
海南航空控股股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 677
其中：A 股股东人数 676
境内上市外资股股东人数（B 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,111,680,429
其中：A 股股东持有股份总数 14,111,679,129
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 1,300
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
42.4503
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.4503
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长程勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，伍晓熹先生因紧急公务未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司总裁祝涛先生，副总裁刘长
青先生、陈浩先生、龚瑞翔先生、王雁飞先生，财务总监田海先生列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,905,467,529 99.5451 25,621,847 0.4318 1,361,600 0.0231
B 股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,905,468,829 99.5451 25,621,847 0.4318 1,361,600 0.0231
合计：
2.00、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案
2.01、议案名称：股票发行的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,904,224,529 99.5242 27,325,247 0.4606 901,200 0.0152
B 股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,904,225,829 99.5242 27,325,247 0.4606 901,200 0.0152
合计：
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,905,910,229 99.5526 25,548,047 0.4306 992,700 0.0168
B 股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,905,911,529 99.5526 25,548,047 0.4306 992,700 0.0168
合计：
2.03、议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,905,530,591 99.5462 25,569,547 0.4310 1,350,838 0.0228
B 股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,905,531,891 99.5462 25,569,547 0.4310 1,350,838 0.0228
合计：
2.04、议案名称：定价基准日、定价原则及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,894,707,121 99.3637 36,844,755 0.6210 899,100 0.0153
B 股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,894,708,421 99.3637 36,844,755 0.6210 899,100 0.0153
合计：
2.05、议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,904,767,729 99.5333 26,385,247 0.4447 1,298,000 0.0220
B 股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,904,769,029 99.5333 26,385,247 0.4447 1,298,000 0.0220
合计：
2.06、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,901,577,529 99.4795 29,513,747 0.4974 1,359,700 0.0231
B 股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,901,578,829 99.4795 29,513,747 0.4974 1,359,700 0.0231
合计：
2.07、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,906,441,229 99.5615 25,108,447 0.4232 901,300 0.0153
B 股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,906,442,529 99.5615 25,108,447 0.4232 901,300 0.0153
合计：
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 5,906,460,929 99.5619 25,083,847 0.4228 906,200 0.0153
B 股 1,300 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股 5,906,462,229 99.5619 25,083,847 0.4228 906,200 0.0153
合计：
2.09、议案名称：募集资金数量及用途
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
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