证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2020-036
海南航空控股股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道 7 号海航大厦会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A 股股东人数 41
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,200,777,505
其中：A 股股东持有股份总数 5,200,777,505
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.9457
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 30.9457
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0000
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长徐军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，陈明、张志刚、刘吉春、徐经长因紧急公务
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，李瑞、曹京斐因紧急公务未能出席本次股东
大会；
3、公司副总裁兼董事会秘书李晓峰出席本次股东大会；公司总裁马志敏、财务
总监张鸿清列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2019 年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,197,174,205 99.9307 3,603,200 0.0692 100 0.0001
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
5,197,174,205 99.9307 3,603,200 0.0692 100 0.0001
计：
2、 议案名称：2019 年财务报告和 2020 年财务工作计划
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,197,162,105 99.9304 3,615,300 0.0695 100 0.0001
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
5,197,162,105 99.9304 3,615,300 0.0695 100 0.0001
计：
3、 议案名称：2019 年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,197,130,605 99.9298 3,646,900 0.0702 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
5,197,130,605 99.9298 3,646,900 0.0702 0 0.0000
计：
4、 议案名称：2019 年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,197,136,705 99.9299 3,640,800 0.0701 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
5,197,136,705 99.9299 3,640,800 0.0701 0 0.0000
计：
5、 议案名称：2019 年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,197,136,705 99.9299 3,640,800 0.0701 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
5,197,136,705 99.9299 3,640,800 0.0701 0 0.0000
计：
6、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,197,138,605 99.9300 3,638,900 0.0700 0 0.0000
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
5,197,138,605 99.9300 3,638,900 0.0700 0 0.0000
计：
7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付报酬的报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A 股 5,197,160,605 99.9304 3,604,700 0.0693 12,200 0.0003
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合
5,197,160,605 99.9304 3,604,700 0.0693 12,200 0.0003
计：
8、 议案名称：关于与关联方签订日常生产性关联交易协议的报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
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