海南航空董事会决议公告
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证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B 股 编号：临2010-054
海南航空股份有限公司
第六届第十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010 年12 月10 日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第
十八次董事会以通讯方式召开，应参会董事7 名，实际参会董事7 名，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于受让海南航鹏实业
有限公司等三家公司股权的报告》。
为了引进优良资产，提升公司盈利能力，为公司后续发展储备战略资源，海
南航空股份有限公司拟受让海南航鹏实业有限公司、海南国旭实业有限公司和海
南国善实业有限公司3 家地产项目公司（以下简称“3 家公司”）各100%股权。
3 家公司均为海航航空控股有限公司全资子公司，主要资产为位于海口市大英山
新城市中心区核心地段的4 幅土地，土地总面积为171.92 亩。拟受让价格为评
估值减去相关税费后确定为246,485 万元人民币。
此次交易为关联交易，公司董事会在审议此次关联交易事项时，关联董事已
全部回避表决。详情请见公司关联交易公告。
表决结果：赞成4 票，反对0 票，弃权0 票，回避3 票。
特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二○一○年十二月十一日
