海南航空董事会决议公告
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证券代码:600221 900945 股票简称:海南航空 海航B 股 编号:临2010-042
海南航空股份有限公司
第六届第十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010 年10 月29 日,海南航空股份有限公司(以下简称“公司”)第六届第
十六次董事会以视频会议方式召开,应参会董事7 名,实际参会董事7 名,符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告:
一、《海南航空股份有限公司2010 年第三季度报告》
2010 年前三季度,公司成功实现营业收入约157.47 亿元,归属于上市公司
股东的净利润约17.82 亿元,基本每股收益0.445 元。详情请见上海证券交易所
网站http://www.sse.com.cn/。
表决结果:赞成7 票,反对0 票,弃权0 票。
二、《关于转让航空维修资产的报告》
公司及控股子公司拟将包括机库、航材、特种车辆等航空维修资产及人员转
让给大新华技术有限公司,转让价格为评估值127,204.70 万元人民币。
此次交易为关联交易,公司董事会在审议此次关联交易事项时,关联董事已
全部回避表决。详情请见公司关联交易公告一。
表决结果:赞成4 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。
三、《关于转让29 架多尼尔328 型飞机的报告》
为了剥离不良资产,减少关联交易,公司及控股子公司拟将29 架多尼尔328
型小型支线飞机转让给海航航空控股有限公司,转让价格为评估价1,493,312,120
元人民币。
此次交易属关联交易,公司董事会在审议此次关联交易事项时,关联董事已
全部回避表决。详情请见公司关联交易公告二。
表决结果:赞成4 票,反对0 票,弃权0 票,回避3 票。海南航空董事会决议公告
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特此公告
海南航空股份有限公司
董事会
二○一○年十月三十日