海南航空第六届第七次董事会决议公告
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证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B 股 编号：临2009-041
海南航空股份有限公司
第六届第七次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2009 年12 月14 日，海南航空股份有限公司（以下简称公司）第六届第七次
董事会以通讯方式召开，应参会董事7 名，实际参会董事7 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下报告：
一、《关于转让六架老旧飞机的报告》
根据民航总局于2008年12月下发的《关于应对国际金融危机促进行业平稳较
快发展的十项措施》，为进一步优化公司机队结构，提升公司盈利能力，公司控
股子公司中国新华航空有限责任公司拟将早期引进的六架波音737-300飞机经改
装为货运飞机后进行转让，其中3架转让给香港国际航空租赁有限公司，转让价
格为29096.52万元；另外3架转让给扬子江快运航空有限公司，转让价格为26903.8
万元。交易总价约为56000.32万元。
交易详情请参见关联交易公告。
表决结果：关联董事全部回避表决，赞成3票，反对0票，弃权0票。
二、《关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的报告》
为真实、公允地反映公司持有的投资性房地产的价值，根据《企业会计准则
第3 号—投资性房地产》的有关规定，公司决定对公司持有的投资性房地产由成
本模式改用公允价值模式进行后续计量。预计该项会计政策变更对2008 年度净
利润影响数为增加999.4 万元，对2009 年三季度净利润影响数为增加73 万元。
详情请参见会计政策变更公告。
表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。海南航空第六届第七次董事会决议公告
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三、《关于选举董事会专门委员会委员的报告》
由于冯大安先生已辞去公司独立董事职务，林诗銮先生经公司2009年第三次
临时股东大会选举成为公司独立董事，公司董事会重新选举了公司专门委员会委
员，推选陈日进、吴邦海、林诗銮、李晓明和杨景林担任公司审计与风险委员会
委员，陈日进任召集人；吴邦海、林诗銮、王英明担任公司薪酬与考核委员会委
员，吴邦海任召集人。
表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
海南航空股份有限公司
董事会
二○○九年十二月十五日
