海南航空第六届第二次董事会决议公告
证券代码：600221 900945 股票简称：海南航空 海航B 股 编号：临2009-025
海南航空股份有限公司
第六届第二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2009 年7 月20 日，海南航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二
次董事会以通讯方式召开，应参会董事7 名，实际参会董事7 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过如下报告：
一、关于公司转让部分房产的报告
公司拟以69,514,818 元价格转让公司持有的海航会馆二期房产产权和海航
会馆三期土地使用权，受让方为海南新国宾馆有限公司（以下简称“新国宾馆”）；
拟以125,021,985 元价格转让公司持有的三亚航空旅游职业学院房产（包括航空
培训教学楼、乘务培训楼、飞行模拟机楼和公寓楼）产权，受让方为海航集团有
限公司（以下简称“海航集团”）。
新国宾馆和海航集团均为公司关联企业，公司董事会审议此次关联交易时，
关联董事李晓明、王英明、杨景林、牟伟刚已回避表决。交易详情请见关联交易
公告。
表决结果：关联董事回避表决，赞成3 票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事意见：本次交易有利于公司剥离低效资产，盘活资金，更好地配合
航空主业发展。同意此次交易事项。董事会在审议关联交易事项时，关联董事全
部回避表决，表决程序合法有效。在定价依据上，交易定价按照资产的账面价值
作为公允定价依据，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
二、关于聘任公司副总裁和财务总监的报告
为积极应对市场环境变化，加大公司管理体制调整，经公司总裁提名，拟聘
任于文勇先生担任公司副总裁，任期三年；续聘刘丹先生为公司财务总监，任期海南航空第六届第二次董事会决议公告
三年。杨建红先生因为工作调动原因，不再担任公司副总裁职务。公司董事会对
杨建红先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心的感谢，同时也希望杨建红先生
能一如既往地关心和支持公司，为公司今后持续、健康发展建言献策。
附：于文勇先生和刘丹先生简历
表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事意见：于文勇先生长期担任公司及其他航空公司重要领导职务，对
航空企业的组织运营具有丰富的管理经验，完全可以胜任公司副总裁一职；刘丹
先生自1994 年加盟海航，长期担任财务方面领导职务并于2006 年开始任职公司
财务总监，成绩突出。上述人员符合《公司法》和证监会有关规定的任职要求，
提名方式和选举过程合法有效，同意公司聘任于文勇先生为公司副总裁，续聘刘
丹先生为公司财务总监。
特此公告
海南航空股份有限公司董事会
二○○九年七月二十一日
于文勇先生简历
于文勇，男，汉族，出生于1966 年5 月，籍贯黑龙江依兰，中共党员，毕
业于西北工业大学力学专业，硕士学历，历任公司飞行部常务副总经理、维修工
程部常务副总经理、中国新华航空有限责任公司维修工程部副总经理、长安航空
有限责任公司常务副总裁、天津航空有限公司总裁、董事长等职。
刘丹先生简历
刘丹，男，汉族，出生于1971 年12 月，籍贯湖北襄樊，中共党员，毕业于
中南财经大学金融专业，本科学历，历任公司计划财务部总经理助理、长安航空
有限公司计划财务部总经理、财务总监、中国新华航空有限责任公司财务总监、
海航集团有限公司计划财务部总经理、海南航空股份有限公司财务总监等职。
