证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临 2023-072
中再资源环境股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为规范中再资源环境股份有限公司（以下称公司）独立董事行为， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，确保公司治理依法规范运作，
经 2023 年 12 月 15 日召开的公司第八届董事会第十八次会议审议通
过，拟根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》对公司 章程相关条款进行修订。
修订内容如下：
序 修订前 修订后 备注
号
第一百八十三条 独立董事 第一百八十三条 独立董事
的任期与本届董事会其他董事任 每届任期与公司董事会其他董事
1 期一致。 任期一致，任期届满，可以连选
独立董事连选可以连任，但 连任，但是连任时间不得超过六
是连任时间不得超过六年。 年。
第一百八十六条 独立董事 第一百八十六条 独立董事
应当具备与其行使职权相适应的 应当具备与其行使职权相适应的
任职条件，担任独立董事应当符 任职条件，担任独立董事应当符
合下列基本条件： 合下列基本条件：
㈠根据法律、行政法规及其 ㈠根据法律、行政法规及其
他有关规定，具备担任上市公司 他有关规定，具备担任上市公司
董事的资格； 董事的资格；
2 ㈡具有证券监管部门规范性 ㈡具有证券监管部门规范性
文件要求的独立性； 文件要求的独立性；
㈢具备上市公司运作的基本 ㈢具备上市公司运作的基本
知识，熟悉相关法律、行政法 知识，熟悉相关法律、行政法
规、规章及规则； 规、规章及规则；
㈣具有五年以上法律、经济 ㈣具有五年以上履行独立董
或者其他履行独立董事职责所必 事职责所必需的法律、会计或者
需的工作经验； 经济等工作经验；
㈤法律法规、本章程规定的 ㈤具有良好的个人品德，不
其他条件。 存在重大失信等不良记录；
㈥法律、行政法规、中国证
监会规定、证券交易所业务规则
和本章程规定的其他条件。
第一百八十七条 下列人员 第一百八十七条 独立董事
不得担任独立董事： 必须保持独立性。下列人员不得
㈠在公司或公司的子公司、 担任独立董事：
分公司任职的人员及其直系亲 ㈠在公司或者公司附属企业
属、主要社会关系； 任职的人员及其配偶、父母、子
㈡直接或间接持有公司发行 女、主要社会关系；
在外股份百分之一以上或者位居 ㈡直接或者间接持有公司已
公司前十名股东中的自然人股东 发行股份百分之一以上或者是公
及其直系亲属； 司前十名股东中的自然人股东及
㈢在直接或间接持有公司发 其配偶、父母、子女；
行在外股份百分之五以上或者位 ㈢在直接或者间接持有公司
居公司前五名股东中的单位任职 已发行股份百分之五以上的股东
的人员及其直系亲属； 或者在公司前五名股东任职的人
㈣最近一年内曾经具有前三 员及其配偶、父母、子女；
项所列举情形的人员； ㈣在公司控股股东、实际控
㈤与公司、公司关联人或公 制人的附属企业任职的人员及其
司管理层人士有利益关系的人 配偶、父母、子女；
员； ㈤与公司及其控股股东、实
3 ㈥在直接或间接地与公司存 际控制人或者其各自的附属企业
在业务联系或利益关系的机构任 有重大业务往来的人员，或者在
职的人员； 有重大业务往来的单位及其控股
㈦为公司或者公司的子公 股东、实际控制人任职的人员；
司、分公司提供财务、法律、咨 ㈥为公司及公司控股股东、
询等服务的人员或者在该等机构 实际控制人或者其各自附属企业
中任职的其他人员； 提供财务、法律、咨询、保荐等
㈧在证券监管部门、证券经 服务的人员，包括但不限于提供
营机构、证券投资基金任职的人 服务的中介机构的项目组全体人
员； 员、各级复核人员、在报告上签
㈨《公司法》或其他相关法 字的人员、合伙人、董事、高级
律、行政法规规定不得担任公司 管理人员及主要负责人；
董事的人员； ㈦最近十二个月内曾经具有
㈩被中国证监会认定为市场 第一项至第六项所列举情形的人
禁入者且禁入尚未解除的人员。 员；
（十一）与公司之间存在其他 ㈧法律、行政法规、中国证
任何可能影响其作出独立客观判 监会规定、证券交易所业务规则
断的关系的人员。 和公司章程规定的不具备独立性
的其他人员。
（十二）中国证监会认定的其 前款第四项至第六项中的公
他人员。 司控股股东、实际控制人的附属
上述直系亲属是指配偶、父 企业，不包括与公司受同一国有
母、子女等；主要社会关系是指 资产管理机构控制且按照相关规
兄弟姐妹、岳父母、儿媳、女 定未与公司构成关联关系的企
婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄 业。
弟姐妹等。 独立董事应当每年对独立性
情况进行自查，并将自查情况提
交董事会。董事会应当每年对在
任独立董事独立性情况进行评估
并出具专项意见，与年度报告同
时披露。
主要社会关系是指兄弟姐
妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父
母、配偶的兄弟姐妹、子女的配
偶、子女配偶的父母等。
第一百八十八条 独立董事
应当忠实履行诚信、尽责义务，
遵守法律、法规、规范性文件及
本章程的规定，维护公司利益，
尤其要关注社会公众股股东的合
法权益不受侵害。
独立董事履行下列职责：
㈠参与董事会决策并对所议
第一百八十八条 独立董事应当 事项发表明确意见；
忠实履行诚信、尽责义务，遵守 ㈡对本章程第一百九十二
法律、法规、规范性文件及本章 条、第二百二十九条、第二百三
4 程的规定，维护公司利益，尤其 十条和第二百三十一条所列公司
要关注社会公众股股东的合法权 与公司控股股东、实际控制人、
益不受侵害。 董事、高级管理人员之间的潜在
重大利益冲突事项进行监督，促
使董事会决策符合公司整体利
益，保护中小股东合法权益；
㈢对公司经营发展提供专
业、客观的建议，促进提升董事
会决策水平；
㈣法律、行政法规、中国证
监会规定和公司章程规定的其他
职责。
第一百九十一条 独立董事 第一百九十一条 独立董事
5 除具有董事的一般职权外，还具 行使下列特别职权：
有下列特别职权：
㈠公司重大关联交易（指公 ㈠独立聘请中介机构，对公
司拟与关联人达成的总额高于 司具体事项进行审计、咨询或者
300 万元或高于公司最近经审计 核查；
净资产值的 5％的关联交易）应 ㈡向董事会提议召开临时股
由独立董事事前同意后，方可提 东大会；
交董事会讨论；独立董事作出判 ㈢提议召开董事会会议；
断前，可以聘请中介机构出具独 ㈣依法公开向股东征集股东
立专业报告，作为其判断的依 权利；
据； ㈤对可能损害公司或者中小
㈡向董事会提议聘用或解聘 股东权益的事项发表独立意见；
会计师事务所； ㈥法律、行政法规、中国证
㈢向董事会提请召开临时股 监会规定和公司章程规定的其他
东大会； 职权。
㈣提议召开董事会； 独立董事行使前款第一项至
㈤董事会作出决议前，二名
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