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600217 沪市 中再资环


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中再资环:中再资环2022年年度股东大会决议公告

公告日期:2023-06-27

中再资环:中再资环2022年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600217        证券简称:中再资环      公告编号:临 2023-051
          中再资源环境股份有限公司

        2022 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2023 年 6 月 26 日

(二)  股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
  B 座公司会议室
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          732,323,208

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                          52.7359

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
  本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长葛书院先生主持,会议采取
现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人,出席 5 人;董事徐铁城先生、独立董事孙东莹先生因有
  其他行程安排未能出席本次股东大会;

2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、 董事会秘书朱连升先生出席会议;财务总监程赣秋先生、副总经理仲良喜先
  生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2022 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                            (%)            (%)          (%)

    A 股      732,235,808 99.9880  87,400  0.0120      0  0.0000

2、 议案名称:公司 2022 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权


                            比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                            (%)            (%)          (%)

    A 股      732,235,808 99.9880  87,400  0.0120      0  0.0000

3、 议案名称:关于公司 2022 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                            (%)            (%)          (%)

    A 股      732,235,808 99.9880  87,400  0.0120      0  0.0000

4、 议案名称:关于公司 2022 年度利润分配预案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                            (%)            (%)          (%)

    A 股      732,235,808 99.9880  87,400  0.0120      0  0.0000

5、 议案名称:关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权


                            比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                            (%)            (%)          (%)

    A 股      732,235,808 99.9880  87,400  0.0120      0  0.0000

6、 议案名称:关于公司 2023 年度预算方案的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                            (%)            (%)          (%)

    A 股      732,235,808 99.9880  87,400  0.0120      0  0.0000

7、 议案名称:关于公司 2023 年度融资计划的议案

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例
                票数              票数            票数

                            (%)            (%)          (%)

    A 股      732,235,808 99.9880  87,400  0.0120      0  0.0000

8、 议案名称:关于公司 2023 年度为下属企业融资提供担保的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权


                            比例            比例            比例

                票数              票数            票数

                            (%)            (%)          (%)

    A 股      732,235,808 99.9880  87,400  0.0120      0  0.0000

9、 议案名称:关于聘请公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
  案

  审议结果:通过
表决情况:

                      同意              反对            弃权

  股东类型                  比例            比例            比例

                票数              票数            票数

                            (%)            (%)          (%)

    A 股      732,235,808 99.9880  87,400  0.0120      0  0.0000

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案                      同意          反对            弃权

 序号    议案名称    票数  比例  票数  比例  票数    比例
                              (%)          (%)          (%)

      公司 2022 年度  169,3          87,40

 1      董事会工作报  22,21 99.9484      0  0.0516      0  0.0000
      告                6

      公司 2022 年度  169,3          87,40

 2      监事会工作报  22,21 99.9484      0  0.0516      0  0.0000
      告                6

      关于公司 2022  169,3          87,40

 3      年度财务决算  22,21 99.9484      0  0.0516      0  0.0000
      报告的议案        6

 4      关于公司 2022  169,3 99.9484  87,40  0.0516      0  0.0000
      年度利润分配  22,21              0


      预案的议案        6

      关于公司 2022  169,3          87,40

 5      年年度报告及  22,21 99.9484      0  0.0516      0  0.0000
      其摘要的议案      6

      关于公司 2023  169,3          87,40

 6      年度预算方案  22,21 99.9484      0  0.0516      0  0.0000
      的议案            6

      关于公司 2023  169,3          87,40

 7      年度融资计划  22,21 99.9484      0  0.0516      0  0.0000
      的议案            6

      关于公司 2023  169,3

 8      年度为下属企  22,21 99.9484  87,40  0.0516      0  0.0000
      业融资提供担      6  
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