中再资源环境股份有限公司
2022 年年度股东大会会议资料
一、会议主持人：葛书院董事长
二、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 6 月 26 日下午 14:00
网络投票时间为：2023 年 6 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、会议地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
B 座公司会议室
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、会议审议议案：
序号 非累积投票议案名称
1 公司 2022 年度董事会工作报告
2 公司 2022 年度监事会工作报告
3 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
4 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案
5 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案
6 关于公司 2023 年度预算方案的议案
7 关于公司 2023 年度融资计划的议案
8 关于公司 2023 年度为下属企业融资提供担保的议案
9 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
六、会议议程
㈠董事长宣布会议开始，介绍参会股东和股东代表及列席人员情况；㈡推举计票人、监票人；
㈢报告各项议案，股东发言；
㈣逐项投票表决；
㈤计票人统计现场选票；
㈥计票人统计网络选票；
㈦监票人宣布综合表决结果；
㈧董事长宣读股东大会决议；
㈨律师宣读本次股东大会法律意见书；
㈩董事长宣布会议结束。
七、其他注意事项
本次会议会期预计半天，与会股东的交通费和食宿费自理。
八、议案
议案 1：
公司 2022 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现在，受中再资源环境股份有限公司（以下简称公司）董事会的委托，我向股东大会做公司 2022 年度董事会工作报告。该报告已经
2023 年 4 月 21 日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过。
2022 年度（报告期），公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及公司章程、公司董事会议事规则等制度的相关规定，从维护公司整体利益和全体股东权益的角度出发，认真贯彻执行股东
大会决议，积极履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责开展各项工作，贯彻执行股东大会的各项决议，积极推进董事会决议的实施，持续强化内控管理，推动公司治理水平的提高，保障公司稳健发展。
一、报告期公司经营情况
报告期，我国传统消费市场“遇冷”，家用电器零售总额与上年相比（以下称同比）下降，经过产业链传导对废弃电器电子产品（以下称废电）回收拆解处理行业造成一定冲击，加之废电处理基金补贴标准下调、疫情、限电等因素影响，废电回收市场竞争加剧，废电拆解处理行业下游需求同比相对偏弱，废电拆解处理企业开工率同比下降，废电回收处理量出现年度负增长。公司新业务前期储备不足，产业链向上下游延伸进展缓慢。
面对内外部不利环境，公司管理层团结和带领全体员工以刀刃向内的勇气、抓铁有痕的决心、久久为功的韧劲，多点出击，多措并举，节支降耗，开源创收，构建平稳有序、干事创业的运营管理氛围，追求公司效益的最大化。持续加大运营管控力度，不断健全和完善废电采购网络体系建设，努力提高废电采购交易话语权，优化废电收储模式，错峰、错品类收储废电，严格控制废电采购成本；不断强化生产组织管理，优化生产经营动态管控机制，适时调整废电处理品种结构，提高利润贡献度较高的废电品类处理比例，升级改造既有生产线，提升生产线的生产效率；紧盯大宗商品市场行情，强化产品销售管理，精准研判市场趋势，动态调整销售策略，升级销售平台功能，保证销售效益水平；持续加大产品深加工力度，努力提高产品附加值水平；加大废电非基金业务和工业固废业务新客户拓展力度，有序推进工业固废和生物质颗粒 RDF（垃圾衍生燃料）项目；盘活存量资产，提高资金周转率，积极争取政策性银行资金支持，以应收废电处理基金补贴款向国家开发银行申请进行具有追索权的保理融资，有效改善流动
资金紧缺局面。
报告期，公司努力将相关不利影响降至最低，但公司部分子公司的物流受限，生产受阻，同比而言，废电采购成本上涨，废电处理量减少，营业收入和毛利率下降，公司整体经营业绩与预期目标差距较大。
报告期，公司实现营业收入 31.23 亿元，同比减少 3.46 亿元；
营业成本发生 25.70 亿元，同比减少 0.47 亿元；实现利润总额 0.33
亿元，同比减少 2.69 亿元；实现净利润 0.64 亿元，同比减少 2.35
亿元；实现归属于母公司所有者的净利润 0.64 亿元，同比减少 2.38亿元。
报告期末，公司总资产 73.28 亿元，较年初增加 1.38 亿元；总
负债 47.78 亿元，较年初增加 0.88 亿元；公司净资产 25.51 亿元，
其中归属于母公司股东权益 25.38 亿元，资产负债率为 65.19%，较年初下降了 0.03 个百分点。
二、2022 年度董事会履职情况
㈠董事变动情况
1.报告期内，第七届董事会成员为股东董事徐如奎先生、孔庆凯先生、李涛先生、张海航先生、独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生等七人。报告期内公司董事会进行了换届选举，第七届董事
会任期至 2022 年 6 月 22 日。2022 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年
年度股东大会审议通过了《关于公司董事会换届选举股东董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，完成了董事会换届选举，前述七人留任公司第八届董事会董事。
2.报告期后，董事变动情况：
⑴徐如奎先生因工作变动原因于 2023 年 2 月 9 日向公司董事会
请求辞去公司法定代表人以及公司第八届董事会董事长、董事、董事会战略委员会主任委员和委员、薪酬与考核委员会委员等职务。
2023 年 3 月 7 日召开的公司 2023 年第一次临时股东大会选举葛
书院先生为公司第八届董事会董事。同日召开的公司第八届董事会第八次会议审议选举葛书院先生为公司第八届董事会董事长。
⑵李涛先生因工作调动原因于 2023 年 3 月 3 日向公司董事会请
求辞去公司第八届董事会董事、战略委员会委员和提名委员会委员职务。
2023 年 4 月 10 日召开的公司 2023 年第三次临时股东大会审议
通过《关于选举徐铁城先生为公司董事的议案》，选举徐铁城先生为公司第八届董事会董事。
截止本报告日，公司第八届董事会董事为葛书院先生、孔庆凯先生、徐铁城先生、张海航先生、独立董事韩复龄先生、田晖女士和孙东莹先生等七人，其中葛书院先生为公司董事长。
㈡董事会会议召开和决议情况
报告期内，公司董事会共计召开 10 次会议即公司第七届董事会第六十一次至第六十六次会议、第八届董事会第一次至第四次会议，
其中：现场方式 2 次，通讯方式 8 次，共计审议通过 39 项议案。分
别对公司报告期内定期报告（2021 年年度报告、2022 年第一季度报告、2022 年半年度报告、2022 年第三季度报告）、年度投资计划、修改章程、年度融资计划、为下属企业融资提供担保、聘请年度审计机构、董事会换届选举、续聘高级管理人员、日常关联交易预计等事项进行了认真、及时的审议，在充分考虑中小股东利益和诉求的基础上，满足了公司生产经营的适时需求。
㈢与股东进行沟通，召集、召开股东大会，完成了董事会、各专门委员会委员和高级管理人员的换届选举、续聘工作，保障了董事会和管理层工作的连续性和稳定性。
㈣董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，其中 1 次年度股东大
会，1 次临时股东大会，共计审议通过 28 项议案，主要涉及非公开发行股份、公司年度报告、选举董事和监事、为下属企业融资提供担保、修改章程等事项。历次股东大会均由董事会召集，均采取现场表决和网络投票相结合的表决方式，均经有证券期货从业资格的律师事务所律师到会见证并出具了相应的法律意见书，会议所形成的决议均进行了及时披露，符合《公司法》、公司章程和公司股东大会议事规则等有关法律、法规及规范性文件、公司规章制度的规定。公司董事会在股东大会授权的范围内认真履行职责，贯彻执行股东大会的各项决议，充分保障全体股东的合法权益。
报告期，本着积极回报投资者的原则，制定并提交股东大会审议
通过了公司 2021 年度利润分配方案。经 2022 年 6 月 23 日召开的公
司 2021 年年度股东大会审议通过，公司以 2022 年 7 月 21 日为股权
登记日，以 2022 年 7 月 22 日为现金红利发放日，实施 2021 年度利
润分配方案，以 2021 年年末总股本 1,388,659,782 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计派发现金股利13,886,597.82 元（含税）。
㈤专门委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会。各专门委员会根据其工作细则履行相应职责，分别及时召开会议对年报编审、年度审计机构的聘任、公司内部控制自我评价工作方案、高管人员绩效年薪分配方案、董事候选人和续聘高级管理人员资格等事项进行了审议，充分发挥专业职能作用，为董事会的科学决策提供重要参考意见。
㈥董事履职情况
⒈报告期内，公司董事均能按规定和要求，及时学习证券市场最新的法律法规、规章制度和监管信息，主动关注公司经营管理信息、财务状况和重大事项等情况，不断提升履职能力，积极推动公司规范
化治理水平的进一步提高。
⒉报告期内，董事未有缺席董事会议的情形发生。全体董事对董事会审议的所有事项均进行了事前的充分了解和讨论，在审慎审议后均按自己的真实意愿和独立判断进行表决。
⒊公司全体独立董事遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规、规范性文件和公司章程、公司独立董事年报工作制度的规定与要求，认真审议各项议案，审慎、勤勉地履行了独立董事职责，并按规定对董事会审议的重大事项发表了独立、客观的专项意见，为董事会的科学决策提供支撑，切实维护了公司和股东，特别是中小股东的合法权益。公司独立董事对公司2022年内召开的历次董事会议审议的议案及其他事项均未提出异议。
㈦信息披露情况
报告期内，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的要求，执行《中再资源环境股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，认真履行信息披露义务，严把信息披露关，保证信息披露的真实、准确、完整，确保投资者及时了解公司重大事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司共计披露各类公告 87 个，其中临时公告 81 个。
㈧公司治理制度修订情况
报告期内，公司认真按照《公司法》、《证券法》以及《上市公司治理准则》等国家有关法律法规和规范性文件的规定与要求，结合公司管控需要，持续健全和完善公司治理制度体系，不断促进公司规范运作。
⒈为加强党建工作，对公司章程进行了修订，将党建相关内容写入章程。
⒉为规范公司募集资金管理，对公司募集资金管理制度进行了修订。
以上章程和制度的修订均经公司董事会议审议通过，章程修订事宜后经股东大会审议通过，按规定履行了必要的决策、披露程序，进行了必要的报备。
㈨投资者关系管理工作
公司重视与投资者的沟通与交流，致力于建立高效、流畅的投资者互动通道，公平对待全体投资
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