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600217 沪市 中再资环


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600217:中再资环2019年年度股东大会决议公告

公告日期:2020-05-12

600217:中再资环2019年年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600217        证券简称:中再资环    公告编号:临 2020-036
          中再资源环境股份有限公司

        2019 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间:2020 年 5 月 11 日

(二)  股东大会召开的地点:北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心
  B 座 9 层会议室

(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                    15

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                778,028,715

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                        56.0273

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集,会议由与会董事共同推举的独立董事刘贵彬先
生主持,会议采取现场投票表决和网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人,出席 2 人,董事长管爱国先生、董事刘宏春先生、独立
  董事伍远超先生和温宗国先生因临时有其他行程安排未能出席本次股东大会;2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席苏辛先生因临时有其他行程安排
  未能出席本次股东大会;
3、董事会秘书朱连升先生出席会议;副总经理仲良喜先生和财务总监程赣秋先
  生列席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2019 年度董事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例

                                              (%)            (%)

    A 股      777,663,515 99.9530  364,900  0.0469      300  0.0001

2、 议案名称:公司 2019 年度监事会工作报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例


                                              (%)            (%)

    A 股      777,663,515 99.9530  364,900  0.0469      300  0.0001

3、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      777,663,815 99.9530  364,900  0.0470        0  0.0000

4、 议案名称:公司 2019 年度利润分配预案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      777,663,815 99.9530  364,900  0.0470        0  0.0000

5、 议案名称:公司 2019 年年度报告及其摘要

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      777,663,815 99.9530  364,900  0.0470        0  0.0000

6、 议案名称:公司 2020 年度财务预算方案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      777,663,815 99.9530  364,900  0.0470        0  0.0000

7、 议案名称:关于公司 2020 年度融资计划的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      777,663,815 99.9530  364,900  0.0470        0  0.0000
8、 议案名称:关于 2020 年度与控股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      71,979,362 99.4956  364,900  0.5044        0  0.0000

9、 议案名称:关于 2020 年度与参股股东关联方日常关联交易预计情况的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      71,979,362 99.4956  364,900  0.5044        0  0.0000

10、  议案名称:关于 2020 年度与其他关联方日常关联交易预计情况的议案
  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      71,979,362 99.4956  364,900  0.5044        0  0.0000

11、  议案名称:关于聘请公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构
  的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      777,663,815 99.9530  364,900  0.0470        0  0.0000

12、  议案名称:关于选举孔庆凯先生为公司董事的议案

  审议结果:通过
表决情况:

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例(%)  票数    比例    票数    比例
                                              (%)            (%)

    A 股      777,663,815 99.9530  364,900  0.0470        0  0.0000

(二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称        同意          反对            弃权

 序号                  票数  比例(%) 票数  比例(%) 票数  比例(%)

1      公司 2019 年度  214,7 99.8302  364,9  0.1696    300  0.0002

      董事会工作报  49,92            00

      告                3

2      公司 2019 年度  214,7 99.8302  364,9  0.1696    300  0.0002
      监事会工作报  49,92            00

      告                3

3      公司 2019 年度  214,7 99.8303  364,9  0.1697      0  0.0000
      财务决算报告  50,22            00

                          3

4      公司 2019 年度  214,7 99.8303  364,9  0.1697      0  0.0000
      利润分配预案  50,22            00

                          3

5      公司 2019 年年  214,7 99.8
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