证券代码：600217 证券简称：秦岭水泥 编号：临 2012－028
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司第五届董事会第十六次
会议于 2012 年 9 月 24 日以专人送达、传真方式召开。会议应参
加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名方式投票表
决，形成如下决议：
通过《关于公司与铜川供电公司和建行铜川分行共同签署<
保理业务三方协议>的的议案》。
鉴于陕西省电力公司铜川市供电公司（以下简称“铜川供电
公司”）拟向中国建设银行股份有限公司铜川分行（以下简称“建
行铜川分行”）转让其对本公司应收账款（本公司生产经营用电
费用），获取建行铜川分行向其提供期限为 6 个月、授信额度为
8000 万元人民币的保理预付款，同意公司与铜川供电公司和建
行铜川分行共同签署《保理业务三方协议》,本公司向建行铜川
分行承付该项保理预付款的利息、业务手续费和该项保理预付
款，授权总经理代表公司与铜川供电公司和建行铜川分行共同签
署《保理业务三方协议》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司
董事会
2012 年 9 月 25 日
