证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-019
浙江医药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：绍兴滨海新城致远中大道 168 号浙江医药总部 2
号楼展厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 374,844,360
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 38.8388
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 10 人，独立董事陈乃蔚先生、裘益政先生以视频
的方式出席会议,董事王翔先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事唐海锋先生因个人原因未能出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 374,663,660 99.9517 96,000 0.0256 84,700 0.0227
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 374,663,660 99.9517 96,000 0.0256 84,700 0.0227
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 374,652,760 99.9488 106,900 0.0285 84,700 0.0227
4、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 374,736,960 99.9713 107,400 0.0287 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2022 年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 374,652,760 99.9488 106,900 0.0285 84,700 0.0227
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 374,652,260 99.9487 107,400 0.0286 84,700 0.0227
7、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 374,736,960 99.9713 106,900 0.0285 500 0.0002
8、 议案名称：修订和完善公司部分内控制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 363,904,999 97.0816 10,939,361 2.9184 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、 关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 刘中 374,659,961 99.9508 是
9.02 苍宏宇 374,658,962 99.9505 是
10、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 吴逸园 374,696,062 99.9604 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司2022年度利 13,468,965 99.2089 107,400 0.7911 0 0.0000
润分配预案
关于续聘会计师 13,384,265 98.5850 107,400 0.7910 84,700 0.6240
6 事务所并支付报
酬的议案
9.01 刘中 13,391,966 98.6417
9.02 苍宏宇 13,390,967 98.6344
10.01 吴逸园 13,428,067 98.9076
(四) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案 7 为涉及以特别决议通过的议案，已获得本次股东大会有效表决权
股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：桂逸尘、丁逸清
2、律师见证结论意见：
律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；召
集人资格合法有效；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定；表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙江医药股份有限公司
2023 年 6 月 7 日
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