股票代码：600216 股票简称：浙江医药 编号：临2019－011
浙江医药股份有限公司
第八届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江医药股份有限公司第八届六次董事会会议于2019年4月23日上午在昌海生物分公司质检楼一楼会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于2019年4月12日以电子邮件方式发出。会议应参加董事十一人，实际参加董事9人，董事王炜先生因工作原因未能出席会议，委托董事李俊喜先生代为行使表决权；独立董事彭师奇先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事黄董良先生代为行使表决权。会议由公司董事长李春波先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》；
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司2018年度总裁工作报告》；
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
3、审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》；
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药关于计提2018年度资产减值准备的公告》。
独立董事意见：经核查，我们认为公司本次计提资产减值准备是按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，能够更加真实、公允地反映公司的资产价值和财务状况。决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司股东、中小投资者利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备。
4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过了公司2018年度利润分配预案；
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度归属于母公司股东的净利润为364,549,966.03元，母公司净利润为528,606,543.14元。按《公司章程》规定，以2018年度实现的母公司净利润528,606,543.14元为基数，提取10%法定盈余公积金52,860,654.31元，提取5%的任意盈余公积金26,430,327.16元后，加上母公司期初未分配利润4,062,013,230.10元，期末母公司可供股东分配利润为4,434,156,001.77元。公司拟以2018年12月31日公司总股本96,525.8万股为基数，扣除公司已回购股份（按截至年报披露日已回购股份数量6,827,500股计），向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），计派送现金红利143,764,575.00元，剩余未分配利润结转下一年度。
本议案需提交股东大会审议。
独立董事意见：经核查，我们认为公司董事会本次制订的《2018年度利润分配预案》符合公司目前实际情况，也符合《公司章程》规定的分红政策要求，同时在注重回报投资者的前提下，该利润分配预案有利于公司的持续稳定健康发展，故同意公司董事会提出的利润分配预案，并提请公司股东大会审议。
6、审议通过了《公司2018年年度报告》全文和摘要；
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
公司2018年年报全文及摘要见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），年报摘要同时登载于2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过了《公司2019年第一季度报告》全文和正文；
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
公司2019年第一季度报告全文及正文见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），季报正文同时登载于2019年4月24日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》；
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事意见：我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务及内控审计服务工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，因此，我们同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药2018年度内部控制评价报告》。
10、审议通过了《公司2018年度企业社会责任报告》
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《浙江医药2018年度企业社会责任报告》。
11、审议通过了《公司独立董事2018年度述职报告》
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份有限公司独立董事2018年度述职报告》。
12、审议通过了《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
13、审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意11 票，反对0票，弃权 0票。
具体内容详见2019年4月24日上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站上刊登的《浙江医药关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
浙江医药股份有限公司董事会
2019年4月23日
