证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2018-21
浙江医药股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年6月15日
(二) 股东大会召开的地点：绍兴市中兴北路666号绍兴中金豪生酒店三楼会
议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 50
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 413,581,834
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 42.8312
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席8人，董事夏兵先生、独立董事吴弘先生、独立董
事朱建伟先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事孙槐建先生因工作原因未能出席会议；3、董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,007,13499.8610 418,700 0.1012 156,000 0.0378
2、议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,007,13499.8610 418,700 0.1012 156,000 0.0378
3、议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,007,13499.8610 418,700 0.1012 156,000 0.0378
4、议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,007,13499.8610 574,700 0.1390 0 0.0000
5、议案名称：《公司2017年年度报告》全文和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,007,13499.8610 418,700 0.1012 156,000 0.0378
6、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,819,10699.5737 907,500 0.2194 855,228 0.2069
7、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,007,13499.8610 574,700 0.1390 0 0.0000
8、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 413,007,13499.8610 574,700 0.1390 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
9、关于选举董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
9.01 李春波 385,039,085 93.0986是
9.02 李俊喜 385,051,890 93.1017是
9.03 王炜 385,111,889 93.1162是
9.04 李男行 385,039,085 93.0986是
9.05 吕春雷 385,039,191 93.0986是
9.06 马文鑫 385,051,891 93.1017是
9.07 朱金林 385,051,890 93.1017是
10、 关于选举独立董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
10.01 彭师奇 389,762,196 94.2406是
10.02 黄董良 389,762,195 94.2406是
10.03 朱建伟 389,762,195 94.2406是
10.04 陈乃蔚 389,762,295 94.2406是
11、 关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 张斌 388,502,871 93.9361是
11.02 曹勇 388,502,970 93.9361是
11.03 何益民 389,767,195 94.2418是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 公司2017年度利51,579,139 98.8980 574,700 1.1020 0 0.0000
润分配预案
6 关于续聘会计师50,391,111 96.6201 907,500 1.7400 855,228 1.6399
事务所并支付报
酬的议案
7 关于调整独立董51,579,139 98.8980 574,700 1.1020 0 0.0000
事津贴的议案
9.01 李春波 23,611,090 45.2720
9.02 李俊喜
