证券代码：600215 证券简称：长春经开 公告编号：临2019-010
长春经开(集团)股份有限公司
第九届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2019年4月12日以电子邮件的方式发出通知，于2019年4月23日以现场结合通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长吴锦华先生主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
一、审议通过《2018年度总经理工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《2018年度董事会工作报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
三、审议通过《2018年度财务决算报告》
经德勤会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度营业总收入58,894万元，同比增加41%，归属于上市公司股东的净利润9,771万元。截至2018年12月31日，公司总资产为286,648万元，净资产252,647万元。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
四、审议通过《2018年年度报告》及摘要
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2018年年度报告》及《长春经开2018年年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
五、审议通过《2018年度利润分配预案》
2018年度利润分配预案为：以公司分红派息股权登记日的股份数465,032,880股为基数，拟向全体股东每10股派送现金红利0.64元（含税），共派送现金红利29,762,104.32元，占2018年当年归属于上市公司股东净利润的30.46%。本次分配后剩余可进行现金分红的未分配利润878,703,431.00元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议通过《关于会计政策变更的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
董事会认为，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，依据充分，公允地反映了公司报告期末的资产状况。
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
八、审议通过《2018年度内部控制评价报告》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议通过《2018年度独立董事述职报告》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开董事会审计委员会2018年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十一、审议通过《2019年度预算报告》
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议通过《2019年第一季度报告》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春经开2019年第一季度报告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过《2019年度董事、高级管理人员薪酬方案》
独立董事：独立董事采取固定津贴制。津贴标准为每年5万元，按月发放。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事领取岗位薪酬与董事津贴，薪酬区间为50万元至100万元，董事津贴为每年1.2万元；未在公司担任具体管理职务的仅领取董事津贴，标准为每年1.2万元。
高级管理人员的薪酬区间确定为30至70万元，具体薪酬按照其担任的管理职务确定。上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、审议通过《关于调整组织架构的议案》
同意公司根据未来发展战略、实际业务开展的需要，优化精简原有管理机构：新增基建设备部，撤销资产融资管理部、招标采购部、监事会办公室、党委办公室，法规与规划发展部更名为法务部，人力资源部、运营计划部与行政管理部合并成总经理办公室。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
长春经开(集团)股份有限公司
董事 会
二○一九年四月二十五日
