证券代码:600212 证券简称:绿能慧充 编号:临2023-044
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 由于公司非公开发行股票事项,公司注册资本由 511,697,213 元变更为
665,197,213 元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定,对《公司章程》的部分条款进行修订。
● 本次变更注册资本及修订《公司章程》部分条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司(以下简称“公司”)由于非公开发行股票事项,对公司注册资本进行变更,并对《公司章程》相应条款进行修改。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定,对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司于 2023 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第十次(临时)会议,审议
通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议通过,现将相关事宜公告如下:
一、变更公司注册资本的情况
由于公司非公开发行股票事项的完成,公司注册资本由 511,697,213 元变更为 665,197,213 元。
二、《公司章程》拟修改情况
因公司注册资本发生变更,需要修改《公司章程》的相关条款。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定,对《公司章程》的部分条款进行修订。相关修改内容如下:
修改
原条款内容 修改后条款内容
条款
原 第 公司注册资本为人民币 51169.7213 公司注册资本为人民币 665,197,213
六条 万元。 元。
原 第
十 九 公司股份总数为普通股 51169.7213 公司股份总数为普通股 665,197,213
万股。 股。
条
股东大会的通知包括以下内容: 股东大会的通知包括以下内容:
(一)会议的时间、地点和会议期 (一)会议的时间、地点和会议期
限; 限;
(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股 (三)以明显的文字说明:全体股
东均有权出席股东大会,并可以书 东均有权出席股东大会,并可以书
面委托代理人出席会议和参加表 面委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股 决,该股东代理人不必是公司的股
东; 东;
(四)有权出席股东大会股东的股 (四)有权出席股东大会股东的股
权登记日; 权登记日;
原 第
(五)会务常设联系人姓名,电话 (五)会务常设联系人姓名,电话
五 十
号码。 号码。
五条
(六)网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事
发表意见的,发布股东大会通知或
补充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。
股东大会网络或其他方式投票的开
始时间,不得早于现场股东大会召
开前一日下午 3:00,并不得迟于现
场股东大会召开当日上午 9:30,其
结束时间不得早于现场股东大会结
束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于 7 个工作日。股权登记
日一旦确认,不得变更。
股东(包括股东代理人)以其所代 股东(包括股东代理人)以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决 表的有表决权的股份数额行使表决
权,每一股份享有一票表决权。 权,每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时,对中小投资者表决 的重大事项时,对中小投资者表决
应当单独计票。单独计票结果应当 应当单独计票。单独计票结果应当
及时公开披露。 及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权,且该部分股份不计入出席股东 权,且该部分股份不计入出席股东
原 七
大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
十 八
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事和持有1%
条
规定条件的股东可以公开征集股东 以上有表决权股份的股东或者依照
投票权。征集股东投票权应当向被 法律、行政法规或者中国证监会规
征集人充分披露具体投票意向等信 定设立的投资者保护机构可以公开
息。禁止以有偿或者变相有偿的方 征集股东投票权。征集股东投票权
式征集股东投票权。公司不得对征 应当向被征集人充分披露具体投票
集投票权提出最低持股比例限制。 意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
原 第 独立董事应按照法律、行政法规及 公司制定《独立董事工作制度》,对
一 百 部门规章的有关规定执行。 独立董事的任职资格、选举、职权
零 四 范围及履职保障等进行规定。独立
条 董事应按照法律、行政法规、中国
证监会和证券交易所的有关规定执
行。
董事会行使下列职权: 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大 (一)召集股东大会,并向股东大
会报告工作; 会报告工作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资 (三)决定公司的经营计划和投资
方案; 方案;
(四)制订公司的年度财务预算方 (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案; 案、决算方案;
(五)制订公司的利润分配方案和 (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案; 弥补亏损方案;
(六)制订公司增加或者减少注册 (六)制订公司增加或者减少注册
原 第 资本、发行债券或其他证券及上市 资本、发行债券或其他证券及上市
一 百 方案; 方案;
零 七 (七)拟订公司重大收购、收购本 (七)拟订公司重大收购、收购本
条 公司股票或者合并、分立、解散及 公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案; 变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决 (八)在股东大会授权范围内,决
定公司对外投资、收购出售资产、 定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理 资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项; 财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设 (九)决定公司内部管理机构的设
置; 置;
(十)聘任或者解聘公司经理、董 (十)聘任或者解聘公司经理、董
事会秘书;根据经理的提名,聘任 事会秘书;根据经理的提名,聘任
或者解聘公司副经理、财务负责人 或者解聘公司副经理、财务负责人
等高级管理人员,并决定其报酬事 等高级管理人员,并决定其报酬事
项和奖惩事项; 项和奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订本章程的修改方案; (十二)制订本章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项; (十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更 (十四)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所; 换为公司审计的会计师事务所;
(十五)听取公司经理的工作汇报 (十五)听取公司经理的工作汇报
并检查经理的工作; 并检查经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规 (十六)法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略