证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：临2023－044
绿能慧充数字能源技术股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 由于公司非公开发行股票事项，公司注册资本由 511,697,213 元变更为
665,197,213 元。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。
● 本次变更注册资本及修订《公司章程》部分条款事宜尚需提交公司股东大会审议通过。
绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）由于非公开发行股票事项，对公司注册资本进行变更，并对《公司章程》相应条款进行修改。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。
公司于 2023 年 10 月 13 日召开第十一届董事会第十次（临时）会议，审议
通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下：
一、变更公司注册资本的情况
由于公司非公开发行股票事项的完成，公司注册资本由 511,697,213 元变更为 665,197,213 元。
二、《公司章程》拟修改情况
因公司注册资本发生变更，需要修改《公司章程》的相关条款。同时依据《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》等文件的相关规定，对《公司章程》的部分条款进行修订。相关修改内容如下：
修改
原条款内容 修改后条款内容
条款
原 第 公司注册资本为人民币 51169.7213 公司注册资本为人民币 665,197,213
六条 万元。 元。
原 第
十 九 公司股份总数为普通股 51169.7213 公司股份总数为普通股 665,197,213
万股。 股。
条
股东大会的通知包括以下内容： 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的时间、地点和会议期 （一）会议的时间、地点和会议期
限； 限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股 （三）以明显的文字说明：全体股
东均有权出席股东大会，并可以书 东均有权出席股东大会，并可以书
面委托代理人出席会议和参加表 面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股 决，该股东代理人不必是公司的股
东； 东；
（四）有权出席股东大会股东的股 （四）有权出席股东大会股东的股
权登记日； 权登记日；
原 第
（五）会务常设联系人姓名，电话 （五）会务常设联系人姓名，电话
五 十
号码。 号码。
五条
（六）网络或其他方式的表决时间
及表决程序。
股东大会通知和补充通知中应当充
分、完整披露所有提案的全部具体
内容。拟讨论的事项需要独立董事
发表意见的，发布股东大会通知或
补充通知时将同时披露独立董事的
意见及理由。
股东大会网络或其他方式投票的开
始时间，不得早于现场股东大会召
开前一日下午 3:00，并不得迟于现
场股东大会召开当日上午 9:30，其
结束时间不得早于现场股东大会结
束当日下午 3:00。
股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于 7 个工作日。股权登记
日一旦确认，不得变更。
股东（包括股东代理人）以其所代 股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决 表的有表决权的股份数额行使表决
权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益 股东大会审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者表决 的重大事项时，对中小投资者表决
应当单独计票。单独计票结果应当 应当单独计票。单独计票结果应当
及时公开披露。 及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决 公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东 权，且该部分股份不计入出席股东
原 七
大会有表决权的股份总数。 大会有表决权的股份总数。
十 八
公司董事会、独立董事和符合相关 公司董事会、独立董事和持有１％
条
规定条件的股东可以公开征集股东 以上有表决权股份的股东或者依照
投票权。征集股东投票权应当向被 法律、行政法规或者中国证监会规
征集人充分披露具体投票意向等信 定设立的投资者保护机构可以公开
息。禁止以有偿或者变相有偿的方 征集股东投票权。征集股东投票权
式征集股东投票权。公司不得对征 应当向被征集人充分披露具体投票
集投票权提出最低持股比例限制。 意向等信息。禁止以有偿或者变相
有偿的方式征集股东投票权。公司
不得对征集投票权提出最低持股比
例限制。
原 第 独立董事应按照法律、行政法规及 公司制定《独立董事工作制度》，对
一 百 部门规章的有关规定执行。 独立董事的任职资格、选举、职权
零 四 范围及履职保障等进行规定。独立
条 董事应按照法律、行政法规、中国
证监会和证券交易所的有关规定执
行。
董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大 （一）召集股东大会，并向股东大
会报告工作； 会报告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资 （三）决定公司的经营计划和投资
方案； 方案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和 （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册 （六）制订公司增加或者减少注册
原 第 资本、发行债券或其他证券及上市 资本、发行债券或其他证券及上市
一 百 方案； 方案；
零 七 （七）拟订公司重大收购、收购本 （七）拟订公司重大收购、收购本
条 公司股票或者合并、分立、解散及 公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案； 变更公司形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决 （八）在股东大会授权范围内，决
定公司对外投资、收购出售资产、 定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理 资产抵押、对外担保事项、委托理
财、关联交易等事项； 财、关联交易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设
置； 置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董 （十）聘任或者解聘公司经理、董
事会秘书；根据经理的提名，聘任 事会秘书；根据经理的提名，聘任
或者解聘公司副经理、财务负责人 或者解聘公司副经理、财务负责人
等高级管理人员，并决定其报酬事 等高级管理人员，并决定其报酬事
项和奖惩事项； 项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更 （十四）向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所； 换为公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报 （十五）听取公司经理的工作汇报
并检查经理的工作； 并检查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规 （十六）法律、行政法规、部门规
章或本章程授予的其他职权。 章或本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会、战略
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