证券代码：600212 证券简称：江泉实业 公告编号：2022-001
山东江泉实业股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 01 月 04 日
(二) 股东大会召开的地点：山东省临沂市罗庄区罗四路 302 号江泉大酒店二
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 92,545,385
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 18.0859
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事江日初、史剑梅、金喆因工作原因
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人,监事会主席魏煜炜因工作原因未能出席本次股
东大会；
3、董事会秘书张谦出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司与转让方及标的公司签署《关于收购绿能慧充数字技术
有限公司之股权转让协议》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 91,790,485 99.1842 754,900 0.8158 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票符合相关法律、法规规定的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,147,000 90.4877 2,117,900 9.5123 0 0.0000
3、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案；
3.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,062,000 90.1059 2,202,900 9.8941 0 0.0000
3.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,062,000 90.1059 2,202,900 9.8941 0 0.0000
3.03 议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,062,000 90.1059 2,202,900 9.8941 0 0.0000
3.04 议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 19,907,300 89.4111 2,357,600 10.5889 0 0.0000
3.05 议案名称：发行数量和募集资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,062,000 90.1059 2,202,900 9.8941 0 0.0000
3.06 议案名称：本次发行股票的限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,062,000 90.1059 2,202,900 9.8941 0 0.0000
3.07 议案名称：本次非公开发行股票前滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,062,000 90.1059 2,202,900 9.8941 0 0.0000
3.08 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,062,000 90.1059 2,202,900 9.8941 0 0.0000
3.09 议案名称：募集资金金额及投资项目
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,062,000 90.1059 2,202,900 9.8941 0 0.0000
3.10 议案名称：本次发行决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,062,000 90.1059 2,202,900 9.8941 0 0.0000
4、 议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 20,062,000 90.1059 2,202,900 9.8941 0 0.0000
5、 议案名称：关于《山东江泉实业股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金
投资项目的可行性分析报告》的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 19,902,400 89.3891 2,202,900 9.8940 159,600 0.7169
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案；
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 19,902,400 89.3891 2,2
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