证券代码：600212 证券简称：*ST 江泉 编号：临 2021－013
山东江泉实业股份有限公司
十届九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2021 年 2 月 10 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十届
九次董事会会议的通知。公司于 2021 年 2 月 25 日上午 10：00 在上海市浦东新区耀元
路 58 号 3 号楼 802 单元会议室以现场和通讯相结合的方式召开了公司十届九次董事会
会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次董事会议审议并通过了以下议案：
1、审议并通过《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
2、审议并通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
3、审议并通过《公司 2020 年度财务决算报告》；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
4、审议并通过《公司 2020 年度利润分配预案》；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2020 年度利润总额为1,954.08 万元，实现净利润为 1,954.08 万元。上年未分配利润-84,849.35 万元，本次可供股东分配的利润为-82,895.27 万元。
鉴于公司累计利润亏损，公司2020年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
独立董事意见：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审议。我们认为: 鉴于公司 2020 年度累计利润亏损，我们认为该预案符合公司的长远发展，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；
公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司2021会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。
同意支付 2020 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。
同意支付 2020 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。
独立董事意见：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。同意将该议案提交公司股东大会审议。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见2021年2月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2021-015号公告）
6、审议并通过《关于 2020 年度独立董事述职报告的议案》；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
7、审议并通过《关于 2020 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
8、审议并通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》的议案；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
9、审议并通过《公司 2020 年度内部控制审计报告》的议案；
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
10、审议并通过《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》；
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度完成营业收入27,680.16 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为 1,954.08 万元。按照《上海证券交易所股票上市规则》（2020 年 12 月修订）的相关规定，公司相关财务指标涉及退市风险警示的情形已经消除，不存在触及其他退市风险警示和其他风险警示的情形。因此，公司拟向上海证券交易所提出撤销退市风险警示的申请。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
（详见2021年2月26日上海证券交易所网站www.sse.com.cn临2021-016号公告）
11、审议并通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定召开 2020 年年度股东大会，审议公司 2020 年年度报告全文及摘
要、2020 年度董事会工作报告、2020 年度监事会工作报告、2020 年度公司财务决算报告、2020 年度公司利润分配预案、关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案等相关议案。会议具体时间将由董事会确定后另行通知。
上述 6 项议案需提交股东大会审议，本决议第 6 项议案需提交股东大会听取。
该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
特此公告。
山东江泉实业股份有限公司董事会
二〇二一年二月二十六日
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